تشين كاتشر: وفقًا لتقرير من CoinDesk، قدم المدعي العام البولندي اتهامات ضد رومان Ż.، الشريك التجاري السابق لسيلفستر سوزيك، المؤسس المفقود لـ BitBay/Zondacrypto، بتهمتين تشملان الاحتيال. تم القبض على رومان Ż. يوم السبت الماضي في منطقة سيليزيا في بولندا، وقال محاميه إنه ساعد في إدارة البورصة قبل أن تُغيّر اسمها إلى Zonda. ونفى رومان Ż. الاتهامات، وقدم تصريحًا مفصلًا للمحققين، وعثرت الشرطة أثناء التفتيش على ساعات ثمينة ووثائق مرتبطة بـ Zondacrypto. أفاد المدعي العام أن الأمر بالقبض صدر بسبب مخاوف من هروب رومان Ż. بعد أن علم بخططه للسفر إلى الصين، بينما أشار محاميه إلى أن السفر كان لغرض تجاري، وكان يمتلك تذكرة عودة في 13 سبتمبر. وسيقرر المحكمة ما إذا كان سيتم الاحتفاظ برومان Ż. قيد الاحتجاز خلال التحقيق. سابقًا، تغير اسم BitBay إلى Zondacrypto في عام 2021، وتوقفت البورصة عن التداول في أبريل، بعد أن واجه العملاء تجميدًا في عمليات السحب، مع توقع خسائر لا تقل عن 35 مليون زلوتي (حوالي 94 مليون دولار أمريكي). وعلقت هيئة الاستخبارات المالية الإستونية جزئيًا ترخيص الكيان المرتبط بالعلامة BB Trade Estonia OÜ. وقد فتح المدعي العام البولندي تحقيقًا في اتهامات بالاحتيال الواسع النطاق وغسل الأموال، وتم استلام أكثر من 3600 شكوى حتى يونيو. يرتبط هذا القضية أيضًا ب исчезновение Suszek في مارس 2022، ودمج المدعي العام التحقيق في Zondacrypto مع قضية اختفاء Suszek في أغسطس.
المدعي العام البولندي يوجه اتهامًا للمشتبه به الخامس في قضية Zondacrypto
Chaincatcherمشاركة
ملخص
قدم المدعي العام البولندي تهمة الاحتيال ضد رومان Ż.، الشريك السابق لمؤسس زونداكريبتو المفقود سيلفستر سوزيك، بموجب بروتوكولات مكافحة غسل الأموال. تم اعتقال رومان Ż. في سيليزيا وينكر التهم. استولت السلطات على عناصر فاخرة ووثائق أثناء المداهمة. أثارت رحلته المقررة إلى الصين مخاوف، لكن محاميه قدم تذكرة عودة. تشمل القضية ادعاءات بالاحتيال وغسل الأموال على نطاق واسع، مع أكثر من 3600 شكوى. أوقفت زونداكريبتو، التي أعادت تسميتها من بيتباي في عام 2021، التداول في أبريل بعد تجميد السحوبات، مما تسبب في خسائر قدرها حوالي 94 مليون دولار. ترتبط التحقيق ب исчезновение سوزيك وقضايا الامتثال لـ MiCA.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.