وافق محكمة كاتوفيس على الاحتجاز الاحتياطي قبل المحاكمة لخامس مشتبه به في تحقيق زونداكريبتو في 7 سبتمبر، مما يمثل تصعيدًا آخر في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في مجال التشفير في أوروبا. يواجه المشتبه به، المُعرَّف باسم رومان Ż، تهم الانتماء إلى مجموعة إجرامية منظمة واحتيال حاسوبي مرتبط بسرقة ما لا يقل عن 7.8 مليون زلوتي، ما يعادل حوالي 2 مليون دولار، من أموال العملاء.
تُقدَّر الخسائر الإجمالية للعملاء المرتبطة بالبورصة المنهار بـ 350 مليون زلوتي على الأقل، أي ما يقارب 94 مليون دولار. وقد تم تقديم أكثر من 3,600 شكوى رسمية.
من BitBay إلى المحكمة
بدأ Zondacrypto كـ BitBay في عام 2014، ثم أعادت تسمية علامتها التجارية في عام 2021. وفي ذروته، كان يضم أكثر من 1.3 مليون مستخدم مسجل، مما جعله أحد أهم منصات تبادل الأصول الرقمية في بولندا.
انهار الأمور في أبريل 2026 عندما تم إيقاف التداول على المنصة بالكامل. ووجد المستخدمون أنفسهم محجوبين عن أموالهم، وازدادت شكاوى السحب بسرعة. وفتح مكتب المدعي العام الوطني في كاتوفيتش تحقيقًا رسميًا في 17 أبريل 2026.
يُزعم أن رومان Ż. كان شريكًا تجاريًا سابقًا لمؤسس البورصة، سيلفستير سوزك. اختفى سوزك في مارس 2022، إلى جانب الرئيس التنفيذي برويميسلاو كرال. لم يُحلّ أي من الاختفاءين علنًا.
قبل اعتقال رومان Ż., تم اعتقال أربعة مشتبه بهم آخرين في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 2026. ومن بينهم رادوس瓦夫 بيسيفيتش، رئيس اللجنة الأولمبية البولندية. وتتضمن التهم الموجهة إلى المجموعة سرقة الأصول وغسل الأموال.
لم يعترف أي مشتبه به علنًا بالذنب.
التنسيق عبر الحدود والأصول المجمدة
المدعي العام البولندي لا يعمل وحده في هذه القضية. تتضمن التحقيق تنسيقًا مع السلطات الإستونية. وقد قام المدعي العام بالفعل بتمديد مدة التحقيق حتى يناير 2027.
في تطور بارز، نجح المحققون في تجميد حوالي 4 ملايين يورو موجودة في حساب مصرفي فرنسي مرتبط بالقضية.
ما الذي يعنيه التحقيق بالنسبة لمشهد التشفير في بولندا
البعد السياسي، وتحديدًا احتجاز رئيس لجنة أولمبية قيد الخدمة، يضمن أن تبقى هذه القضية في صدارة الأخبار البولندية لفترة أطول بكثير من تغطية وسائل الإعلام المتعلقة بالعملات المشفرة. كانت المحادثات التنظيمية في بولندا بالفعل تتصاعد مع دخول إطار الاتحاد الأوروبي للأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) مرحلة التنفيذ الكامل.
بالنسبة لـ 1.3 مليون مستخدم مسجل في البورصة، فإن القلق الفوري هو ما إذا كان يمكن استرداد أي جزء ذي معنى من الخسائر المقدرة البالغة 94 مليون دولار. إن تجميد الأصول مثل 4 ملايين يورو في فرنسا هو خطوة أولى، لكنها تمثل جزءًا صغيرًا من المجموع الكلي.
مع تمديد التحقيق حتى مطلع عام 2027 ووجود خمسة مشتبه بهم الآن قيد الاحتجاز، لا يزال تحقيق زونداكريبتو في فصوله الوسطى.