ادعاءات بولندية تشير إلى أن محكمة كاتوفيتس وافقت على الاحتجاز السابق للمحاكمة لرومان Ż. حيث يُتهم بالمشاركة في جريمة منظمة وسرقة أموال العملاء عبر الاحتيال الحاسوبي.
أفادت الادعاءات أن العصابة المعنية مشتبه في تورطها في تحويل ما لا يقل عن 7.8 مليون زلوتي، ما يعادل حوالي 2 مليون دولار أمريكي، من مستخدمي البورصة. وتشمل الاتهامات أيضًا تزوير بيانات البورصة، وتعطيل عمليات معالجة ونقل البيانات.
القضية تستمر في التوسع
تمددت هذه التحقيقات لتشمل عدة مشتبه بهم. الأسبوع الماضي، تم احتجاز ثلاثة أشخاص آخرين لمدة ثلاثة أشهر. وذكرت الادعاء العام أن القضية مرتبطة بخطة للسيطرة على أصول سيلفستر سوزيك، مؤسس Zondacrypto.
تم تجميد السحوبات من قبل البورصة
تأسست Zondacrypto لأول مرة باسم BitBay في كاتوفيتشي، ثم نقلت مقرها إلى إستونيا وأعادت تسميتها في عام 2020. وقد زعمت الشركة أنها تمتلك 1.3 مليون عميل، معظمهم من بولندا.
كما زعم المدعي العام أن ما يقرب من 8 ملايين يورو تم تحويلها من حسابات التشغيل في أكتوبر 2025 لشراء عقارات في فرنسا، كما تم تسجيل قرض بقيمة 2.9 مليون يورو على أنه تم سداده، بينما لم يتم سداده فعليًا.