أعلنت Orionx، وهي منصة تبادل عملات مشفرة مقرها سانتياغو ومدعومة من Tether، عن إغلاقها الدائم في 3 سبتمبر بعد أن كشفت مراجعة قضائية عن نقص في الأصول المخزنة يتجاوز 7 ملايين دولار من أصول العملاء. وعلقت المنصة في نفس الوقت جميع عمليات السحب، مما ترك أكثر من 100,000 مستخدم مسجل غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.
في اليوم السابق لإعلان إغلاقها، قدمت Orionx شكوى جنائية ضد مؤسسيها المشتركين خواكين دياز وروبرتو زيبيرت، بالإضافة إلى موظفين سابقين آخرين. تدور الادعاءات حول تحويلات غير مصرح بها لأصول العملاء حدثت على ما يبدو بين عامي 2018 و2021.
مراجعة تدقيقية_forensic_بنتائج سيئة
قارن التدقيق سجلات المعاملات الداخلية لـ Orionx مع البيانات على السلسلة. ما وجدوه هو فجوة بين ما أفادت به حسابات المستخدمين أنهم يحملون وما تحتويه محفظات البورصة فعليًا.
تشمل الأصول المفقودة عدة رموز رئيسية: Bitcoin, Ether, XRP, وPOL الخاص بـ Polygon. وفقًا لنتائج التدقيق، تم نقل هذه الأصول إلى عناوين خارجية دون تفويض مناسب.
أعلنت Orionx عن خطة تعويض تدريجية لمحاولة تعويض المستخدمين، لكن البورصة نفسها اعترفت بأنها لا يمكنها ضمان استرداد كامل الأصول. لا تزال عملية التعويض في مراحلها الأولى، ولا توجد أي مراجعة مستقلة تؤكد ما إذا كان يمكن فعليًا استرداد الأصول المحولة.
نفى كل من دياز وزيبرت أي مخالفة.
استثمار تيتر ورفض التنظيم في تشيلي
كان تيثر المستثمر الوحيد في جولة التمويل من السلسلة A لمنصة Orionx في يونيو 2025، بعد أقل من 15 شهرًا قبل انهيار المنصة.
وأكدت لجنة السوق المالية في تشيلي، المعروفة باسم CMF، في 4 سبتمبر أن طلب ترخيص Orionx قد تم رفضه في 19 يونيو 2026. ولاحظت الجهة التنظيمية أن البورصة لم تعمل أبدًا بموجب قانون التكنولوجيا المالية في تشيلي، مما يعني أنها لم تخضع أبدًا للإشراف الرسمي من قبل السلطات المالية في البلاد.