مالون لام، المواطن السنغافوري البالغ من العمر 22 عامًا والذي يعيش في ميامي، اعترف بالذنب لمشاركته في مؤامرة تتعلق بقانون RICO حققت أكثر من 245 مليون دولار من الـ Bitcoin المسروقة. هذا الاعتراف، الذي تم تقديمه في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة، يمثل المرة الأولى التي تطبق فيها المدعي العام الفيدرالي قوانين التآمر المنظم على جريمة مرتبطة بـ Bitcoin.
استمرت الخطة من أكتوبر 2023 إلى مايو 2025 وشملت سرقة أكثر من 4,100 BTC. وخسر فرد واحد فقط 4,100 BTC في حادثة واحدة في أغسطس 2024، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة ضد ضحية واحدة على الإطلاق.
الطائرات الخاصة، السيارات الغريبة، وفواتير النوادي الليلية بقيمة 500 ألف دولار
شملت إنفاق لام سيارات فاخرة بأسعار تصل إلى 3.8 مليون دولار لكل منها، وتأجير طائرات خاصة، وفواتير نوادي ليلية وصلت إلى 500,000 دولار في ليلة واحدة.
لم تكن العملية فعلًا فرديًا. تم تحديد ما لا يقل عن 12 متهمًا مشتركًا عبر عدة ولايات أمريكية ومواقع دولية.
استخدم لام ومرافقوه تكتيكات الهندسة الاجتماعية وسرقات المنازل للوصول إلى أصول الضحايا المشفرة. اعتمد الأسلوب بشكل كبير على التزوير، حيث تم خداع الضحايا لكشف معلومات حساسة أو منح الوصول إلى محافظهم وحساباتهم على البورصات.
تم القبض عليه في 18 سبتمبر 2025 في منزل مستأجر في ميامي. وقد أمرت المحكمة بتعويض يقارب 245 مليون دولار لمعالجة الخسائر التي تكبدها الضحايا. ومن المقرر عقد جلسة حالة في 8 ديسمبر 2026، ويتعرض لام لأقصى عقوبة وهي 20 عامًا في سجن اتحادي.
ريكو يلتقي التشفير لأول مرة
قرار وزارة العدل بفرض تهم ريكو في قضية عملات مشفرة يُعد إنجازًا قانونيًا مهمًا. تُفرض تهم ريكو عقوبات أشد وتسمح للمدعي العام باستهداف كامل المؤسسات الإجرامية بدلاً من ملاحقة الأفراد واحدًا تلو الآخر. كما تتيح هذه القاعدة الاستيلاء الأوسع على الأصول وأوامر التعويض، وهو ما حدث بالضبط هنا.
لسنوات، اعتمدت الملاحقات القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة عادةً على قوانين الاحتيال السلكي، أو غسل الأموال، أو الاحتيال الحاسوبي. إن استعداد وزارة العدل الأمريكية للجوء إلى قانون RICO يشير إلى موقف إنفاذ جديد.
اعتمد عمل لام على انتحال هوية كيانات موثوقة لخداع الضحايا ودفعهم إلى تسليم الوصول. جاءت الاتهامات في سبتمبر 2024، بعد سرقة حيث انتحل لام وشركاؤه المتآمرون دور دعم تقني وأرسلوا إشعارات مزيفة حول محاولات وصول غير مصرح بها، واستخدموا أدوات سطح المكتب عن بُعد لجمع بيانات الاعتماد الحساسة وتفريغ الأموال في عدة معاملات.
ما يعنيه ذلك لأمن العملات المشفرة والتنظيم
إن أمر استرداد ما يقارب 245 مليون دولار يثير أسئلة عملية. نظرًا لأن لام أنفق بسخاء على أصول متناقصة مثل السيارات الفاخرة وتجارب عابرة مثل ظهوره في النوادي الليلية، فقد ينخفض معدل الاسترداد الفعلي للضحايا بشكل كبير عن المبلغ المُحكم به.
يشير تورط 12 متهمًا مشتركًا عبر ولايات ودول متعددة إلى حجم التنسيق المشارك في شبكة لام، والتي تمتد عبر الولايات والدول.