ملخص:
- مالون لام، المواطن السنغافوري البالغ من العمر 22 عامًا، يواجه جلسة إقرار بالذنب في محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة يوم الثلاثاء هذا، 8 سبتمبر 2026.
- يُتهم الشبكة من قبل المدعي العام الفيدرالي بتحويل أكثر من 4,100 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 240 مليون دولار، المسروقة من مستثمر فردي في 18 أغسطس 2024.
- لقد دخل عشرة من بين الثمانية عشر متهمًا مشتركًا في المخطط على إقرارات ذنب رسمية بتهمة التآمر ونشاط العصابة.
في الثلاثاء القادم، 8 سبتمبر، سيظهر مالون لام في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة لتوثيق اتفاقية إقرار بالذنب المتعلقة بسرقة البيتكوين بقيمة 245 مليون دولار. يواجه المواطن السنغافوري البالغ من العمر 22 عامًا تهمًا فيدرالية بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وغسل أموال.
تم القبض على لام في 18 سبتمبر 2024 في ميامي بعد تحقيق استمر شهرًا بقيادة وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. وفقًا للوثائق القضائية من دائرة كولومبيا، تعتبر السلطات هذا الملف أكبر سرقة موثقة لأصول رقمية ضد ضحية واحدة في تاريخ الولايات المتحدة.
حدث الخرق الأساسي في 18 أغسطس 2024، عندما استولى المهاجمون على حسابات مستثمر تم تحديده في المستندات باسم "الضحية 7". واستولى الفريق على أكثر من 4,100 Bitcoin من خلال تكتيكات الهندسة الاجتماعية وانتحال هوية الدعم الفني.
وفقًا لتقارير السوق، كشفت الاستفسارات الأولية أن الأموال المسروقة تم توزيعها بسرعة عبر منصات تبادل غير خاضعة للإدارة، وخدمات تبديل فورية، وشبكة مونيرو للخصوصية. وقد مكّنت الأدلة التي جمعها محلل السلسلة ZachXBT من تتبع الإيداعات الأولية وربط عناوين المحافظ بتسجيلات للمكالمات الخاصة بين المشتبه بهم.
عملية غسل الأموال والهجوم القانوني بموجب قانون RICO
تم تمويل الأموال المحولة لشراء عقارات فورية في لوس أنجلوس وميامي، وتأجير طائرات خاصة، ومجوهرات فاخرة، وأكثر من ثلاثين مركبة فاخرة. تشير البيانات المقدمة من وزارة العدل إلى أن العصابة أنفقت ما يصل إلى نصف مليون دولار في الليلة في النوادي الليلية على مدار الأسابيع الأربعة التالية للسرقة.
تم تقديم الاتهام الرسمي في واشنطن ويتهم 18 فردًا بالقيام بمؤسسة إجرامية منظمة. وقد صاغ المدعي العام الفيدرالي القضية بموجب قانون الممارسات الاحتيالية والمنظمات الفاسدة (RICO)، وهو أول تطبيق فيدرالي لهذا القانون ضد منظمة مكرسة لسرقة البيتكوين.
لقد دخل عشرة متهمين مشتركين بالفعل تنازلات رسمية بالذنب أمام القاضية كولين كولار-كوتيلي في جلسات عُقدت بين نوفمبر 2025 ومايو 2026. وكشفت مستندات القضية أن عدة أشخاص وافقوا على الشهادة في محاكمة محتملة أمام هيئة محلفين، مما عجّل المفاوضات بين فريق دفاع لام والمدعي العام.
وفقًا للمحللين القانونيين الذين أشارت إليهم وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الأدلة الرقمية التي قدمها محققون أForensics بلوكشين تقوض بشكل حاسم الحجج الدفاعية التقنية في المحكمة الفيدرالية. أحد المتورطين الذين أُدينوا في مايو، والذي تم تحديد هويته على أنه فيرو، قام بتحويل الأرباح المتبقية من السرقة لتمويل محامي لام قبل أن يعترف بالذنب.
خلال تلك الإجراءات، رفض القاضي كولار-كوتيلي حجج الدفاع التي تركز على شباب ونضج المدعى عليهم. وتُقدّر مستندات المحكمة أن لام قد يواجه عقوبة حد أدنى قانونية قدرها 14 عامًا في السجن بمجرد ترسيخ اتفاقيته مع الحكومة.
يتطور هذا الملف وسط مراجعة قضائية أكثر صرامة لعمليات الهندسة الاجتماعية عبر أسواق الأصول الرقمية. سجلت تقارير شركة أمن سيبراني 46 هجومًا مزيفًا ذا تأثير عالٍ خلال النصف الأول من عام 2026، على الأقل 12 منها أدت إلى تحويلات غير قابلة للعكس إلى محافظ يتحكم فيها المهاجمون.
القاضي كولار-كوتيلي سيترأس جلسة الاعتراف بالذنب صباح الثلاثاء في محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة، حيث سيتم الكشف عن الشروط النهائية للعقوبة الموصى بها.