رسالة ChainThink، 12 مارس، وفقًا لتقرير Cointelegraph، تواجه جي بي مورغان دعوى قضائية بسبب اتهامها بتوفير البنية التحتية المصرفية لشركة الاستثمار المشفرة المتعثرة Goliath Ventures وتجاهل المعاملات المشبوهة، وهي الآن مواجهة دعوى جماعية من المستثمرين. قدم المستثمرون، يوم الثلاثاء، دعوى جماعية مقترحة إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا، متهمين البنك بتمكين Goliath Ventures من جمع أموال المستثمرين عبر نظام حساباته. وتشير وثائق الدعوى إلى أنه على الرغم من انتقادات الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان، جيمي ديمون، المتكررة لبيتكوين علنًا، إلا أن البنك فشل في منع تحويلات البنوك المرتبطة بالاحتيال المشفر، وكان ينبغي لجي بي مورغان أن يكون على علم، أثناء تنفيذ إجراءات "معرفة عميلك" (KYC)، بأن Goliath كانت تعمل كصناديق استثمار مشفرة على شكل "استثمار خاص"، دون امتلاك التراخيص اللازمة للبيع.
كانت مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا قد أعلنت في 24 فبراير عن اعتقال كريستوفر ديلغادو، الرئيس التنفيذي لشركة Goliath Ventures، حيث يواجه ما يصل إلى 30 عامًا في السجن الفيدرالي إذا تأكدت جميع التهم، وذكر المدعي العام أن هذا التscheme الهرمي عمل من يناير 2023 إلى يناير 2026، وخلال هذه الفترة جمعت Goliath Ventures ما لا يقل عن 328 مليون دولار أمريكي من أكثر من 2000 مستثمر.