أدين جيفيث ديلمان من قبل هيئة محلفين اتحادية في كاليفورنيا بتهمة الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني بسبب دوره في إدارة Block Bits Fund I, LP، صندوق تداول عملات رقمية جمع حوالي 960,000 دولار من أكثر من 20 مستثمرًا باستخدام حجة مبنية على أكاذيب. الكذبة الأساسية: روبوت تداول آلي خاص قادر على استغلال فروق الأسعار عبر بورصات الأصول الرقمية. لكن الروبوت لم يعمل أبدًا.
يواجه ديلمان عقوبة قصوى تبلغ 20 عامًا في السجن لكل تهمة إدانة. لم يُحدد موعد للإدانة بعد.
الروبوت الذي لم يكن أبدًا
عمل صندوق Block Bits I بين منتصف عام 2017 ومنتصف عام 2018. وقد قدّم الصندوق نفسه للمستثمرين بادعاء أنه طوّر روبوت تداول تلقائي حصري قادر على التحكيم في الأصول الرقمية، أي شراء العملات المشفرة بسعر أرخص في بورصة وبيعها بسعر أعلى في بورصة أخرى، مع تحقيق الربح من الفرق تلقائيًا.
وفقًا لأدلة المحاكمة، لم يكن البوت يعمل أبدًا. بدلًا من استثمار رأس مال المستثمرين في الاستراتيجية الخوارزمية الموعودة، قام ديلمان وشريكه المؤسس ديفيد ماتا بتحويل الأموال إلى مشاريع محفوفة بالمخاطر لم يوافق عليها المستثمرون أبدًا، بما في ذلك منح قروض وصب الأموال في العرض الأولي للعملات الرقمية AML Bitcoin.
من بين حوالي 960,000 دولار تم جمعها، تكبد المستثمرون خسائر مقدرة بحوالي 508,000 دولار.
الشريك المؤسس قلب
ادعى ديفيد ماتا بالذنب أمام محكمة واحدة بتهمة الاحتيال الإلكتروني في يونيو 2022 كجزء من اتفاق تعاون مع المدعين العامين الفيدراليين. ثم ظهر كشاهد وشهد ضد ديلمان خلال المحاكمة.
كما حلّ ماتا الدعاوى المدنية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات. ووفقًا لهذا التسوية، وافق على التخلي عن 75,000 دولار بالإضافة إلى الفائدة، وقبل حظره من الصناعة المالية.
تم التعامل مع التحقيق بالتعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي ووحدة التحقيقات الجنائية التابعة لخزانة الولايات المتحدة بعد أن أثارت شكاوى المستثمرين اهتمامًا اتحاديًا.
خطة مألوفة في عصر المال السهل
كانت عملية جمع الأموال الأولية لـ AML Bitcoin، حيث انتهى بها الأمر بعض الأموال المُسْتَغْلَة، تُسوّق نفسها كعملة مشفرة تركز على الخصوصية وتحتوي على ميزات لمكافحة غسل الأموال. إن توجيه أموال المستثمرين إلى عملية جمع أموال أولية مشكوك فيها دون إفصاح هو بالضبط النوع من التصرفات الذاتية التي صُممت قوانين الاحتيال السلكي لمعاقبتها.