مجموعات إيرلندية إجرامية تستخدم خزائن خاصة لإخفاء العملات المشفرة والسلع الفاخرة المسروقة

كل يوم يجلب معلومات جديدة حول كيفية تلطيخ عمليات الاحتيال تدريجيًا لفضاء التشفير. على الرغم من الجهود المتعددة من المشرعين والوكالات والبورصات، فإن المحتالين يجدون طرقًا جديدة لنشر شبكة هجماتهم.

وفقًا لتقرير إخباري من Irish Independent، تحاول مجموعات الجريمة المنظمة الآن إخفاء وحماية الأموال والقيم التي تكسبها من الأنشطة غير القانونية.

بدلاً من الاحتفاظ بكل شيء في منزل أو مكتب أو موقع آخر يمكن للشرطة البحث فيه بسهولة، يُزعم أن العصابات تستأجر خزائن تخزين خاصة.

من المتوقع أن تحتوي الخزنة على ساعات فاخرة بقيمة ستة أرقام، وحقائب يد مصممة، وسلع أخرى ذات قيمة عالية، بالإضافة إلى مفاتيح أو بيانات وصول إلى العملات المشفرة يمكنها توفير التحكم في الأصول الرقمية.

معلقًا على نفس الأمر، قال مايكل غوبينز، الرئيس الحالي لمكتب الأصول الجنائية (CAB)، said,

يعتقدون [المهاجمون] أن هناك خصوصية مرتبطة بها، لكن أيضًا أحد الثغرات هو أن الكثير من العملات المشفرة ذات قيمة متقلبة جدًا.

ومع ذلك، أضاف غوبينس أيضًا،

لذلك بينما نرى أنهم يفعلون ذلك، فهو ليس الطريقة الوحيدة لغسل الأموال.

ومع ذلك، فإن هذا التحرك الجديد من قبل المجرمين أضاف طبقة أخرى من التعقيد من جانب المجرمين. حتى لو اكتشفت سلطات إنفاذ القانون موقعًا واحدًا، فقد لا يتم العثور على مجموعة أصول المجرمين بأكملها هناك.

علاوة على ذلك، فإن مزيج النقد والبضائع الفاخرة والعملات المشفرة يمنح المجرمين طرقًا مختلفة لتخزين ونقل الثروة غير المشروعة. ومن خلال الحفاظ على هذه الأصول في مواقع منفصلة، يمكن للعصابات جعل ثرواتها أصعب في التتبع.

ببساطة، قد يكون المجرمون يتكيفون مع طرقهم التقليدية لغسل الأموال مع البيئة المالية الحديثة.

وتوافق هذا أيضًا مع تقرير حديث وجد أن المجرمين في أيرلندا يستخدمون العملات المشفرة بشكل متزايد لإخفاء ونقل عائدات الجريمة.

بينما أصبحت العملات الرقمية شائعة بين المستثمرين الشرعيين، يقول غوبينز إن عصابات الجريمة تستخدمها أيضًا كجزء من "الطبقات".

• من المتوقع أن تحتوي الخزنة على ساعات فاخرة بقيمة ستة أرقام، وحقائب يد مصممة، ومفاتيح الوصول إلى العملات المشفرة.
• يستخدم المجرمون في أيرلندا بشكل متزايد العملات المشفرة لإخفاء ونقل عائدات الجريمة.