مجموعات إيرلندية إجرامية تستأجر خزائن لإخفاء مفاتيح العملات المشفرة والنقد

لقد وجدت الجريمة المنظمة في إيرلندا حلاً ماديًا لمشكلة رقمية. بدلاً من محاولة إخفاء持有的 العملات المشفرة باستخدام خلطات أو عملات خصوصية، تقوم العصابات ببساطة بقفل محافظ الأجهزة، وعبارات البذور، والمفاتيح الخاصة داخل صناديق أمان مستأجرة خاصة، بجانب النقد، والساعات الفاخرة، والجوازات المزيفة.

تقول مكتب أصول الجريمة في إيرلندا، الجهة المسؤولة عن مصادرة العائدات الإجرامية، إن هذه الطريقة التخزينية تصبح تكتيكًا شائعًا للمجموعات التي تحاول الحفاظ على ثروتها الرقمية بعيدًا عن متناول إنفاذ القانون.

الاستراتيجية بسيطة بشكل مُضلّل. فالأصول المشفرة نفسها توجد على سلاسل الكتل، وهي مرئية لأي شخص يعرف أين يبحث. لكن دون المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد، تبقى هذه الأصول غير قابلة للوصول. ومن خلال تخزين المواد المادية اللازمة للوصول إلى المحافظ داخل صناديق أمان مستأجرة، يخلق المجرمون فجوة بين ما يمكن للمحققين رؤيته على السلسلة وما يمكنهم فعلاً مصادرته.

أشار مسؤول المكتب الرئيسي لـ CAB مايكل غوبينز إلى أن المجرمين يعتقدون أن استخدام الصناديق الخاصة يوفر طبقة من السرية. هذا الاعتقاد ليس خاطئًا تمامًا. إن تأجير صندوق قانوني، ويجب على المحققين إثبات صلة بين محتويات الصندوق والعائدات الإجرامية قبل أن يتمكنوا من الحصول على أمر مصادرة. إنها عتبة أعلى من مجرد تجميد حساب مصرفي.

كما أقر غوبينز بأن تقلبات العملات المشفرة تساهم في جاذبيتها لعمليات غسل الأموال.

في مارس 2026، نجح CAB في الوصول إلى محفظة كانت مغلقة سابقًا وتحتوي على 500 BTC، بقيمة حوالي 30 مليون يورو في ذلك الوقت. وكانت تلك المحفظة جزءًا من مسحوبات أكبر تضم 6,000 BTC تم مصادرتها في عام 2019.

تم دعم العملية من قبل اليوروبول، مما يعكس الطابع العابر للحدود لكل من الجريمة المنظمة واسترداد الأصول المشفرة.

على مدار العقد الماضي، تمكّن CAB من بيع أصول رقمية مصادرة بقيمة حوالي 6.5 مليون يورو. هذا الرقم، مقارنةً بـ 30 مليون يورو المودعة في محفظة واحدة مستردة فقط، يشير إلى أن حيازات bureau المتوفرة كانت تاريخيًا جزءًا صغيرًا مما لديها مسجلًا.

تستكشف CAB الآن أدوات تشريعية جديدة مصممة لتحسين قدرتها على مصادرة وتجميد الأصول المشفرة. تم بناء الإطار القانوني الحالي لعالم حيث كانت الثروة الإجرامية مخزنة في حسابات مصرفية وعقارات وسلع مادية. ولا تتناسب الأصول الرقمية، خاصة تلك المحمية ببيانات خارج السلسلة المخفية في صناديق مجهولة، بشكل جيد مع هذا النموذج.

تظل إيجارات الصناديق الخاصة قانونية تمامًا. التحدي الذي يواجه المحققين هو إثبات أن المحتويات، سواء كانت محفظة مادية أو قطعة ورق تحتوي على 24 كلمة، هي عائدات جريمة.