يربط مكتب الأصول الإجرامية في أيرلندا تخزين الخزائن الخاصة بحملة تفتيش تقدر قيمتها بحوالي 360 مليون يورو من الأصول المشفرة المصادرة.
تشير التقارير إلى أن عصابات إيرلندية إجرامية تتجه إلى خزائن خاصة مستأجرة لتخزين عبارات البذور الخاصة بالعملات المشفرة، وهي المفاتيح الأبجدية الرقمية التي تفتح الوصول إلى المحافظ الرقمية. بدلاً من الاحتفاظ بهذه البيانات الحساسة على الهواتف أو الحواسيب أو الحسابات السحابية، يُقال إن المجموعات تكتب عبارات البذور وتُغلقها فعليًا في مرافق تخزين طرف ثالث.
ظهرت هذه الممارسة وفقًا للتقارير بالتزامن مع إجراءات إنفاذ من مكتب الأصول الإجرامية في إيرلندا، وهي الوكالة الحكومية المكلفة بمصادرة الأصول المرتبطة بالنشاط الإجرامي. وقد صادر المكتب محفظة بيتكوين لأول مرة كجزء من حملة أوسع يُقال إنها تتعلق بحوالي 360 مليون يورو من الأصول المشفرة المرتبطة بالجريمة المنظمة.
تعمل عبارات التأسيس كمفتاح رئيسي لمحفظة التشفير. أي شخص يمتلك العبارة يمكنه نقل أو إنفاق الأموال داخلها، بغض النظر عن من يملك عنوان المحفظة فنيًا. تخزين تلك العبارة دون اتصال بالإنترنت، بعيدًا عن أي جهاز متصل بالإنترنت، هو ممارسة أمان قياسية يُوصى بها لكل من الحاملين الشرعيين وال مجرمين على حد سواء.
لكن بالنسبة للمجموعات الإجرامية، فإن الجاذبية، وفقًا للتقارير، تتجاوز الأساسيات الأمنية الأساسية. فالمخازن المادية تقع خارج نطاق أدوات التحقيق الرقمي التي تستخدمها الشرطة بشكل متزايد لتتبع واسترداد العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة. لا يمكن الوصول إلى عبارة البذور المكتوبة على ورقة داخل صندوق مقفل عن بُعد، أو نسخها، أو مطالبة مزود سحابي بها بمقتضى أمر قضائي.
هذا التحول يُظهر نمطًا أوسع في كيفية تكيّف المؤسسات الإجرامية مع تحسّن قدرات تحليل البلوكشين وإنفاذ القانون. لقد أصبحت السلطات في عدة ولايات قضائية أكثر قدرة على تتبع تدفّقات العملات المشفرة على الدفاتر العامة. وتسعى المجموعات التي تسعى لحماية أصولها إلى فصل السجل الرقمي للصفقة عن الوسائل المادية للتحكم بها.
لدى مكتب الأصول الإجرامية في أيرلندا تاريخ طويل في ملاحقة الأصول التقليدية المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك النقد والعقارات والمركبات. ويعكس توسعه في مصادرة العملات المشفرة كيف أصبحت الأصول الرقمية جزءًا روتينيًا من العائدات التي تحاول العصابات حمايتها. وستمثل الرقم المبلغ عنه البالغ 360 مليون يورو، إذا تأكد مع استمرار التحقيقات، توسعًا كبيرًا في عمل مكتب الأصول الإجرامية المتعلق بإنفاذ قوانين العملات المشفرة.
استخدام الخزائن المؤجرة يثير أيضًا أسئلة بالنسبة لصناعة التخزين الخاص، التي لا تُجري عادةً فحصًا لمحتويات ما يخزنه العملاء. قد تواجه المرافق التي تقدم صناديق الأمان أو خدمات الخزائن الخاصة مراجعة دقيقة بشأن دورها، حتى لو كان ذلك بشكل غير مقصود، في إخفاء عائدات جنائية عن المحققين.
التأثير على السوق
في صناعة التشفير، تُظهر تقارير العصابات التي تخفي عبارات البذور في خزائن مادية فجوة مستمرة بين شفافية سلسلة الكتل واسترداد الأصول في العالم الحقيقي. يمكن للدفاتر العامة أن تُظهر أين انتقلت الأموال، لكن استرداد الأصول يعتمد في النهاية على اكتساب الوصول الفعلي أو الرقمي إلى المفاتيح الخاصة التي تتحكم بها.
قد تستجيب الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون من خلال السعي لتعزيز التعاون مع مشغلي الصناديق والأدراج الآمنة، مشابهًا للالتزامات الحالية لمكافحة غسل الأموال المفروضة على البنوك وتبادل العملات المشفرة. أي تشديد في الرقابة حول مرافق التخزين الخاصة يمكن أن يؤثر على طريقة عمل هذه الخدمات، خاصة في الولايات القضائية التي تتبع برامج عدوانية لاسترداد الأصول المشفرة مثل مكتب الأصول الإجرامية في أيرلندا.
مع تطور أدوات تتبع العملات المشفرة، يبدو أن المجموعات الإجرامية تتكيف من خلال إعادة إدخال أضعف رابط في سلسلة الأمان، أي عبارة الاسترداد، إلى العالم المادي. ويشير حملة إيرلندا للقمع إلى أن إنفاذ القانون يعدل نهجه استجابةً لذلك.
الأسئلة الشائعة
ما هي عبارة الاسترداد الخاصة بالعملات المشفرة ولماذا تهم؟
عبارة الاسترداد هي سلسلة من الكلمات تمنح وصولًا كاملاً إلى أموال محفظة التشفير. أي شخص يمتلكها يمكنه التحكم في المحفظة، مما يجعل أمانها المادي أمرًا بالغ الأهمية.
ما الذي صادرته مكتب أصول الجريمة في إيرلندا؟
استولت CAB على محفظة بيتكوين الأولى الخاصة بها كجزء من حملة قمع على الأصول المشفرة المرتبطة زعمًا بالجريمة المنظمة، بقيمة تقارب 360 مليون يورو.
لماذا يخزن المجرمون عبارات الاسترداد في خزائن مادية بدلاً من التخزين الرقمي؟
التخزين المادي يحافظ على بيانات المفتاح الحساسة خارج الأجهزة المتصلة بالإنترنت، مما يجعل من الصعب على المحققين الذين يستخدمون أدوات التحقيق الرقمي العثور عليها أو مصادرتها.
هل هذا يعني أن العملات المشفرة غير قابلة للتتبع من قبل إنفاذ القانون؟
لا. تظل معاملات البلوكشين مرئية للجمهور، لكن استرداد الأصول الأساسية يتطلب الوصول إلى المفاتيح الخاصة، وهو تحدٍ منفصل عن تتبع حركات الأموال.