وفقًا لأخبار Mars Finance، في 7 سبتمبر، كشف تحليل حديث من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) أن حوالي 9 مليارات دولار من الأنشطة "المصرفية الظليلة" المشتبه بارتباطها بإيران تدفقت عبر حسابات الوكيل الأمريكية في عام 2024، منها حوالي 5 مليارات دولار قادمة من شركات وهمية أجنبية، وحوالي 4 مليارات دولار مرتبطة بشركات نفط أجنبية مشتبه بأنها شركات ستار لإيران. أشار التقرير إلى أن الكيانات المرتبطة بإيران يمكنها الدخول إلى نظام الدولار دون الحاجة إلى امتلاك حسابات مصرفية أمريكية مباشرة، من خلال وسطاء ووكالات في مراكز مالية مثل الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة. وتُستخدم الشبكات ذات الصلة لغسل الأموال عبر شركات وهمية ومؤسسات صرف وشركات في قطاعات النفط والشحن والاستثمار والتكنولوجيا، بهدف إخفاء الصلة بين الأموال وإيران. إلى جانب القنوات المالية التقليدية، تعتمد إيران بشكل متزايد على العملات المشفرة لتجنب العقوبات. وقدرت وكالة رويترز سابقًا أن حجم الأنشطة المتعلقة بإيران في مجال العملات المشفرة سيصل إلى 8 إلى 10 مليارات دولار في عام 2025. وقامت الحكومة الأمريكية مؤخرًا بتوسيع نطاق عقوباتها الثانوية ضد إيران لتشمل أصولًا رقمية والذهب والتكنولوجيا والطيران والشحن.
وصلت تدفقات المصارف الظليلة المرتبطة بإيران إلى 9 مليارات دولار عبر المصارف الأمريكية في عام 2024
MarsBitمشاركة
ملخص
أبلغ مكتب مكافحة غسل الأموال في وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) عن تدفقات بقيمة 9 مليارات دولار من النظام المصرفي الموازي المرتبط بإيران عبر حسابات مراسلة أمريكية في عام 2024، منها 5 مليارات دولار من شركات وهمية أجنبية و4 مليارات دولار من شركات نفط مرتبطة بجهات إيرانية واجهة. تستخدم هذه الشبكات وسطاء في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة لإخفاء أصولها. كما تستغل إيران العملات المشفرة لتجنب العقوبات، حيث تقدر رويترز نشاط العملات المشفرة المرتبط بإيران بـ 8 إلى 10 مليارات دولار في عام 2025. وقد وسّعت الولايات المتحدة تدابير مكافحة غسل الأموال لتشمل الأصول الرقمية والذهب والشحن. مع تشديد معايير MiCA في أوروبا، تزيد الهيئات التنظيمية العالمية من رقابتها على التدفقات المالية غير المشروعة.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.