وفقًا للحساب الرسمي لوحدة تنفيذ الهند (ED) (@dir_ed)، قامت مكتب فرع دراسان في 31 يوليو 2026، بموجب قانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA)، بحجز مؤقت آخر لأصول تبلغ قيمتها حوالي 8.54 مليون روبية تابعة لهيمانت إيشوار شارما، المشتبه به في احتيال استثماري في البيتكوين. يُتهم شارما بتحريض الجمهور على الاستثمار في البيتكوين من خلال موقعه المسجل في أيسلندا BTCFUND.IS، ووصل إجمالي قيمة الأصول المحجوزة في هذه القضية إلى حوالي 13.1 مليون روبية. تم اعتقال شارما من قبل وحدة تنفيذ الهند، وهو الآن محتجز في سجن سيدهووالا في دراسان.
الهيئة الهندية للتحقيق تصادق أكثر من 13.1 مليون روبية من أصول مشتبه به في احتيال بيتكوين
TechFlowمشاركة
ملخص
في 31 يوليو 2026، صادرت دائرة التحقيقات الهندية أكثر من 13.1 مليون روبية من أصول المشتبه به هيمانت إيشوار شارما، الذي يُشتبه في ارتباطه بأخبار البيتكوين. وقامت مديرية التنفيذ بتجميد مؤقت لأصول بقيمة 8.54 مليون روبية مرتبطة بشارما، الذي كان يدير موقع BTCFUND.IS. ويُتهم شارما بتنفيذ احتيال في استثمارات البيتكوين، وهو حاليًا محتجز في دهرادون. وتشمل القضية أخبارًا عن الأصول الواقعية (RWA) بينما تتعقب السلطات الأموال غير المشروعة.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.