وفقًا للحساب الرسمي لوحدة تنفيذ الهند (ED) (@dir_ed)، قامت مكتب شعبة دراسان في 31 يوليو 2026، وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2002 (PMLA)، بحجز مؤقت آخر لأصول تبلغ قيمتها حوالي 8.54 مليون روبية تتعلق بهمان إيشوار شارما، المشتبه به في احتيال استثماري في البيتكوين. يُتهم همان إيشوار شارما بخداع الجمهور للاستثمار في البيتكوين من خلال موقعه المسجل في أيسلندا BTCFUND.IS، وقد بلغ إجمالي الأصول المحجوزة في هذه القضية حتى الآن حوالي 13.1 مليون روبية. تم اعتقال همان إيشوار شارما من قبل وحدة تنفيذ الهند (ED) وهو محتجز حاليًا في سجن سيدهووالا في دراسان.
الهيئة الهندية للتحقيق تصادق على أصول بقيمة 13.1 مليون روبية من هيمانت إيشوار شارما
AiCoinمشاركة
ملخص
لقد صادرت مديرية التنفيذ الهندية (ED) أصولًا بقيمة 13.1 مليون روبية من هيمانت إيشوار شارما، بما في ذلك 8.54 مليون روبية في 31 أغسطس 2026، وفقًا لقانون منع غسل الأموال (PMLA). يُتهم شارما بتشغيل مخطط استثماري زائف للبيتكوين عبر BTCFUND.IS. أصبحت هذه القضية جزءًا من أخبار الأصول الواقعية (RWA)، حيث تواصل مديرية التنفيذ تتبع الأنشطة غير المشروعة على السلسلة والتدفقات المالية. شارما محتجز في سجن سيدهووالا في دهرادون.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.