أضافت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ شركة ستار بريدج كابيتال جروب وكياناتها المرتبطة إلى قائمتها الرسمية للتحذير، وحذرت المستثمرين من أن هذه الشركات غير مرخصة أو مُصرّح لها بممارسة أنشطة خاضعة للتنظيم في المدينة. جاء هذا الإجراء في 28 أغسطس، بعد سلسلة من شكاوى العملاء، وتحقيقات الشرطة، وما يبدو أنه مغادرة نموذجية من السوق الآسيوي.
التوقيت ملحوظ. قبل أيام قليلة من تحذير هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ، أعلنت المنصة الخلفية لستار بريدج، المعروفة باسم SBCFX، أنها ستوقف جميع عملياتها في آسيا، وقدمت للعملاء نافذة ضيقة لإغلاق المراكز وسحب الأموال بحلول أوائل سبتمبر.
ماذا حدث على منصة SBCFX
بين 19 و20 أغسطس، أبلغ متداولون على منصة SBCFX عن تشوهات خطيرة في عقود الفروقات لذهب لندن (XAUUSD). وصف عملاء متعددون أوامر معارضة كبيرة غير متوقعة أثارت عمليات تسوية إجبارية، مما أدى إلى محو مراكزهم.
تلقت شرطة هونغ كونغ حوالي 54 شكوى من تجار متضررين، بتخفيضات مبلغة تتراوح بين 5.92 مليون دولار هونغ كونغ و6.63 مليون دولار هونغ كونغ. وقد صنّف فريق التحقيق في المنطقة المركزية الحالة على أنها احتيال مشتبه به.
تم القبض على خمسة أفراد، تتراوح أعمارهم بين 26 و43، فيما يتعلق بالتحقيق.
خطة مألوفة
ادّعى سابقاً ستار بريدج كابيتال وSBCFX أن لديهما تراخيص تنظيمية من ولايات قضائية أخرى، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) وهيئة الخدمات المالية الجنوب أفريقية (FSCA). حتى لو كانت هذه الادعاءات صحيحة، فلن تملك أي وزن قانوني في هونغ كونغ. إن ممارسة نشاط للأوراق المالية أو العقود الآجلة في الإقليم دون ترخيص من هيئة الأوراق المالية وهونغ كونغ يُعد انتهاكاً لقانون الأوراق المالية والعقود الآجلة.
في 24 أغسطس، قبل أربعة أيام من صدور تحذير هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ، أعلنت SBCFX أنها ستُغلق عملياتها في آسيا. وحددت المنصة مواعيد نهائية صارمة للعملاء لإغلاق المراكز وطلب السحوبات، وتم تضييقها في أول أيام سبتمبر.
المشكلة المتعلقة بـ USDT
تفاصيل واحد يجعل هذه الحالة صعبة بشكل خاص لكل من المحققين والضحايا هو دور USDT، العملة المستقرة الصادرة عن Tether. تم إجراء بعض إيداعات العملاء على منصة SBCFX باستخدام USDT بدلاً من التحويلات المصرفية التقليدية.
هذا مهم لأن تتبع واسترداد الأموال المرسلة عبر العملات المستقرة أصعب بكثير من تتبع التحويلات المصرفية التقليدية. فالبنوك تحتفظ بسجلات مفصلة وتخضع لآليات تجميد مُنظمة من قبل المحاكم. بينما تمر المعاملات المشفرة، رغم ظهورها تقنيًا على السلسلة، عبر محافظ وتبادلات قد تعمل في ولايات قضائية لا تمتلك اتفاقيات تعاون قليلة.
ما يراقبه المستثمرون والمنظمون
إن تحذير هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ يعزز الرسالة التي تُشدد عليها الجهة التنظيمية منذ سنوات: تحقق من الترخيص قبل إجراء أي إيداع. تحتفظ هونغ كونغ بسجل عام بالكيانات المرخصة، ويمكن لأي شخص التحقق مما إذا كانت الشركة مُصرح لها قبل فتح حساب. وقد حذرت الجهة التنظيمية باستمرار من أن ادعاءات امتلاك تراخيص أجنبية لا تُعوّض عن الترخيص المحلي.
ستكون التحقيقات الشرطية الجارية تستحق المتابعة. مع إجراء خمسة اعتقالات حتى الآن وخسائر تصل إلى ملايين الدولارات، فقد يؤدي هذا القضية إلى نتائج مُحدِثة للسابقة حول كيفية تعامل محاكم هونغ كونغ مع ادعاءات الاحتيال المتعلقة بالإيداعات المقومة بالعملات المشفرة.
للتجار الذين لا يزالون يحملون مراكز أو ينتظرون سحوبات من SBCFX، فإن المواعيد النهائية في بداية سبتمبر التي حددتها المنصة تقترب بسرعة.