تشين كاتشر: أعلنت شرطة هونغ كونغ عن تقدم التحقيق في قضية الاحتيال المتعلقة بمنصة الأصول الافتراضية JPEX، وكشفت أنه منذ بدء التحقيق، تم القبض على 80 شخصًا، وتم تجميد أصول بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 228 مليون دولار هونغ كونغي، واتُخذت حملة تفتيش جديدة لمحاكمة 10 أشخاص بتهمة "غسل الأموال" و"التدبير لغسل الأموال". وقال المفتش العام لقسم التحقيقات في الجرائم التجارية في شرطة هونغ كونغ، هان تشينغهاو، إن قضية JPEX هذه هي أكبر قضية احتيال في هونغ كونغ من حيث عدد الضحايا وقيمة الأموال المخترقة في السنوات الأخيرة، حيث قدم أكثر من 2700 ضحية شكاوى، وشملت الأموال المخترقة أكثر من 1.6 مليار يوان، ولم تُعترف أي شركة أو فرد حتى الآن بأنه المُشغل الحقيقي، مما يتطلب من الشرطة إجراء تحقيقات مكثفة لتحديد من هم المُنظّمون والأعضاء الأساسيون أو المتواطئون في قضية JPEX.
تحديث شرطة هونغ كونغ بشأن عملية الاحتيال الخاصة بـ JPEX: 80 موقوفًا، وأصول بقيمة 228 مليون دولار هونغ كونغي مجمدة
Chaincatcherمشاركة
ملخص
قامت شرطة هونغ كونغ بتحديث التحقيق في قضية احتيال JPEX، مع إجراء 80 اعتقالًا وتجميد أصول بقيمة 228 مليون دولار هونغ كونغ. وكشف التحليل على السلسلة عن تحويلات مشبوهة مرتبطة بالقضية. ووجهت تهم غسل الأموال إلى عشرة مشتبه بهم. ولاحظ المفتش الأول هان تشينغهاو وجود أكثر من 2700 ضحية وخسائر تجاوزت 1.6 مليار دولار هونغ كونغ. ولم يدّعِ أي كيان ملكية JPEX. وتستخدم السلطات بيانات السلسلة لتتبع مشغلي المنصة والشركاء الرئيسيين.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.