رسالة من ChainThink، 2 أغسطس، وفقًا لأخبار منصة X، أفاد أليكس ثورن، رئيس الأبحاث في Galaxy Research، أن 17 BTC من ضحية هجوم على Coldcard تمتلك ما يقرب من 30 BTC تم تقسيمها وتحويلها عبر THORChain إلى ETH، ثم إيداعها في منصة قمار خارجية تُدعى Duel.com.
بعد التتبع، تتوافق هذه الأموال مع حوالي 229.72 ETH، بقيمة حوالي 445,000 دولار أمريكي.
أرسل الضحية وفريق البحث بريدًا إلكترونيًا إلى العنوان المعروف لـ Duel.com، وقدموا معلومات المعاملة والإيداع وطلبوا تجميد الأموال، لكنهم تلقوا ردًا يفيد بأنه يجب على الشرطة التواصل مع المنصة.
أشار ثورن إلى أن سياسة مكافحة غسل الأموال في Duel.com تدعي تنفيذ KYC والامتثال للقوانين ذات الصلة، لكنها رفضت تجميد الأموال بعد تلقي إشعار مؤكد من خلال التحقيقات الجنائية متعلق بتمويل هجوم إلكتروني جارٍ، مما قد يشكل مساعدة على السرقة.
He also stated that if the funds are not frozen, the platform will face significant legal litigation.