وفقًا لتقرير Decrypt، أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) تقريرًا تحليليًا ربط حوالي 12.7 مليار دولار من الأنشطة المالية المشبوهة بعمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة تُدار من قبل مخيمات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. وحلل التقرير 33,904 تقارير عن أنشطة مشبوهة مقدمة من حوالي 1,300 مؤسسة بين سبتمبر 2023 وديسمبر 2025، مع زيادة شهرية بنسبة 10.9% في عدد التقارير وزيادة شهرية بنسبة 18% في المبالغ المتورطة. استخدم المحتالون بشكل متكرر الإيثريوم وUSDT وUSDC، ثم حولوا تقريبًا جميع الأرباح إلى USDT ونقلوها عبر بروتوكولات DeFi أو بورصات خارجية. وتركزت مخيمات الاحتيال بشكل رئيسي في كمبوديا ولاوس وميانمار، وشملت عشرات الآلاف من الضحايا المُختطفين. وقد صنفت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) هذا الشبكة كتهديد إجرامي عابر للحدود، وحذرت من انتشار هذا النموذج خارج جنوب شرق آسيا. منذ عام 2015، استعاد مشروع الاستجابة السريعة لـ FinCEN أكثر من 10 مليارات دولار لـ 5,790 ضحية أمريكية.
تربط تقرير FinCEN 12.7 مليار دولار في العملات المشفرة بمخيمات الاحتيال في جنوب شرق آسيا
TechFlowمشاركة
ملخص
تشير أخبار العملات المشفرة من فينسين إلى وجود 12.7 مليار دولار من العملات المشفرة مرتبطة بمعسكرات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. وتتبع التقرير 33,904 معاملات مشبوهة من 1,300 مؤسسة بين سبتمبر 2023 وديسمبر 2025. وارتفعت التقارير الشهرية بنسبة 10.9٪، مع زيادة المبالغ بنسبة 18٪ كل شهر. واستخدم المحتالون بشكل أساسي الإيثريوم وUSDT وUSDC، وحولوا الأموال إلى USDT ونقلوها عبر بروتوكولات DeFi أو بورصات خارجية. وتتركز معسكرات الاحتيال بشكل رئيسي في كمبوديا ولاوس وميانمار، وتستخدم عمالًا مُهرَّبين. وتصف الإنتربول هذا الشبكة كتهديد عابر للحدود. وقد استعاد برنامج الاستجابة السريع لفينسين أكثر من مليار دولار لصالح 5,790 ضحية أمريكية منذ عام 2015. وتُظهر العملات المشفرة اليوم مخاطر متزايدة من هذه العمليات.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.