أفادت Odaily Planet Daily أن التحليل الأخير الصادر عن شبكة إنفاذ الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) يشير إلى أن حوالي 12.7 مليار دولار من الأنشطة المالية المشبوهة مرتبطة بعمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة تُدار من قبل مخيمات احتيال في جنوب شرق آسيا. ويشمل التقرير 33,904 تقارير عن أنشطة مشبوهة قدمتها حوالي 1,300 مؤسسة بين سبتمبر 2023 وديسمبر 2025، مع نمو متوسط شهري في عدد التقارير بنسبة 10.9% ونمو متوسط شهري في المبالغ المتورطة بنسبة 18%.
يستخدم المحتالون بشكل رئيسي الإيثيريوم وUSDT وUSDC في أنشطتهم، ويتخلصون في النهاية تقريبًا من جميع الأموال المسروقة عن طريق تحويلها إلى USDT، ثم نقلها عبر بروتوكولات DeFi أو بورصات خارجية. تتركز مخيمات الاحتيال بشكل مكثف في كمبوديا ولاوس وميانمار، وتشمل عشرات الآلاف من الضحايا المُختطفين. وقد صنفت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية هذا الشبكة كتهديد إجرامي عابر للحدود، وحذرت من انتشار هذا النموذج خارج جنوب شرق آسيا. كما كُشف أن مشروع الاستجابة السريعة لـ FinCEN استعاد أكثر من 10 مليارات دولار لأكثر من 5,790 ضحية أمريكية منذ عام 2015. (Decrypt)