تشير أخبار Mars Finance إلى أن مكتب مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) أصدر، يوم الخميس، تحليلًا وتحذيرًا يربط حوالي 12.7 مليار دولار من الأنشطة المالية المشبوهة بخداع استثماري للعملات المشفرة تُدار من خلال مجمعات في جنوب شرق آسيا. قدم حوالي 1300 مؤسسة 33,904 تقارير عن أنشطة مشبوهة، تغطي الفترة من سبتمبر 2023 إلى ديسمبر 2025. قدمت شركات خدمات المال، والتي تهيمن عليها شركات العملات المشفرة، 55% من التقارير، وتشمل 5.5 مليار دولار؛ وقدمت البنوك 41%، وتشمل 6.4 مليار دولار؛ بينما شكلت المؤسسات السيادية النسبة المتبقية البالغة 784.5 مليون دولار. زاد عدد التقارير بمعدل متوسط شهري قدره 10.9%، وزاد المبلغ المعني بنسبة 18%. استخدم المحتالون ما لا يقل عن 22 أصلًا رقميًا، وكان الأكثر شيوعًا هي الإيثيريوم وUSDT وUSDC. أظهر التحليل على السلسلة أنه بغض النظر عن الأصل الذي اشترى الضحايا في البداية، فإن الأموال كانت تُحول دائمًا تقريبًا إلى عملات مستقرة، وتقريبًا جميعها إلى USDT، ثم تُنقل عبر بروتوكولات DeFi أو بورصات خارج الولايات المتحدة. كما استخدم المحتالون عناوين استلام مكررة عبر ضحايا متعددين، وهي الطريقة التي تم بها تحديد هذا النمط من قبل بعض المؤسسات. أظهر التقرير أن حوالي 25% من الحالات تشمل كبار السن، وهو ما يتوافق مع نسبة كبار السن البالغة 24.4% من السكان، مما يشير إلى أن FinCEN لا تعتبر كبار السن مستهدفين بشكل غير متناسب. ووفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، خسر الأشخاص فوق سن 60 في الولايات المتحدة 4.8 مليار دولار بسبب الاحتيال في عام 2024. تقع هذه المجمعات بشكل رئيسي في كمبوديا ولاوس وميانمار، وقد صادرت السلطات الأمريكية أكثر من 25 مليون دولار من الأموال المرتبطة بهذه الخدع هذا العام.
ربطت إدارة مكافحة الجرائم المالية أنشطة مشبوهة بقيمة 12.7 مليار دولار بعمليات احتيال كريبتوجيرية في جنوب شرق آسيا
MarsBitمشاركة
ملخص
ظهر تحذير جديد من احتيال عملات مشفرة بعدما ربطت إدارة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) نشاطًا مشبوهًا بقيمة 12.7 مليار دولار باحتيال استثماري في العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا. ويشمل التقرير، الذي يغطي الفترة من سبتمبر 2023 إلى ديسمبر 2025، 33,904 تقارير عن نشاط مشبوه من 1,300 مؤسسة. وقد قدمت شركات العملات المشفرة 55% من التقارير، وشملت 5.5 مليار دولار، بينما أبلغت البنوك عن 6.4 مليار دولار. واستخدم المحتالون 22 أصلًا رقميًا، وغالبًا الإيثريوم وUSDT وUSDC، وقامت بتحويل الأموال عبر منصات DeFi والبورصات الأجنبية. وتم تشغيل الاحتيال بشكل رئيسي من كمبوديا ولاوس وميانمار، وصادرت السلطات الأمريكية أكثر من 25 مليون دولار من الأموال المرتبطة به هذا العام. ويسلط هذا آخر أخبار العملات المشفرة الضوء على حجم الجريمة المالية العابرة للحدود في هذا القطاع.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.