يقول المدعي العام الفيدرالي إن مؤسس سوق NFT Few and Far جمع أكثر من 10 ملايين دولار من المستثمرين — ثم أنفق معظمها على القمار عبر الإنترنت، والرهانات المشبوهة على العملات المشفرة، ونفقات شخصية فاخرة، وحتى هوايته كـ DJ. ما الذي حدث؟ أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك يوم الأربعاء عن إصدار لائحة اتهام ضد تاج تارشا، البالغ من العمر 34 عامًا، بتهمتي الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر السلك. يزعم المدعي العام أن تارشا جمع الأموال في عام 2022 من خلال اتفاقيات بسيطة للعملات المستقبلية (SAFTs) — وهي عقود تسمح للمستثمرين بالدفع المسبق مقابل عملات سيتم تسليمها لاحقًا — حيث باع حقوق 95 مليون وحدة FAR على الأقل لـ 67 مستثمرًا وجمع أكثر من 10 ملايين دولار. بدلاً من استخدام هذا رأس المال لبناء سوق NFT اللامركزي Few and Far، يدّعي لائحة الاتهام أن تارشا حوّل أموال المستثمرين فورًا إلى القمار عبر الإنترنت، والصفقات المضاربة في العملات المشفرة، وحوالي مليون دولار كمكافآت للموظفين، وراتب مبالغ فيه، وقرض على شقة في ميامي، وأعمال تصميم داخلي، و"هوايته كـ DJ". كما يدّعي المدعي العام أنه أخفى مشاكل الشركة المالية بعد مراجعة حسابات عام 2023، واستمر في خلق انطباع بتطوير المشروع حتى بعد تسريحه تقريبًا جميع الموظفين. عندما أُطلق رمز FAR أخيرًا في مايو 2024، يدّعي المدعي العام أنه كان "خاليًا من القيمة فعليًا" وتوقف التداول عنه قريبًا. ردود الفعل الرسمية قال جيمس سي. بارنكل جونيور، نائب المدير التنفيذي لمكتب التحقيقات الفيدرالي: "يُزعم أن تاج تارشا أخفى سلوكًا احتياليًا خلف مشروعه المشفر، واستخدم أموال المستثمرين لمصلحته الشخصية. حماية سلامة أسواقنا المالية هي أولوية، ولا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي ملتزمًا بإجراء تحقيقات شاملة وقائمة على الحقائق في الجرائم المالية المحتملة." أضاف نائب المدعي العام سيان إس. بوكلي: "للمستثمرين الحق في الحصول على الحقيقة عند اتخاذ قرار الاستثمار، وستظل هذه المكتب وشركاؤنا في إنفاذ القانون مسؤولين عن محاسبة قادة الأعمال عندما يكذبون لتحقيق مكاسب شخصية." دفاع تارشا ينكر تارشا الادعاءات. ومن خلال محاميه إيفن ت. بار وكيلا داهان، أخبر موقع Decrypt أنه يخطط لمكافحة التهم. ووصف بيانهما مشروع Few and Far بأنه "مشروع ويب3 شرعي بنا سوق NFT حقيقي"، وقال إن المشروع ورمزه تم تضمينهما في انهيار السوق الذي أصاب العديد من مشاريع NFT. وقالوا: "لم ينوي السيد تارشا أبدًا التلاعب بأي شخص"، مُجادلين بأن المستثمرين المتقدمين تبنوا بوعي مخاطر استثمارات الأصول الرقمية في عام 2022. "الفشل التجاري ليس جريمة. السيد تارشا بريء ويتطلع إلى التبرئة الكاملة." السياق الأوسع للإنفاذ إن لائحة الاتهام هي جزء من جهود أوسع من قبل المدعين العامين الفيدراليين ضد عمليات الاحتيال والهروب المزعومة المتعلقة بـ NFT. في نوفمبر 2023، اعترف أورييلين ميشيل، مبتكر Mutant Ape Planet، بالذنب في جريمة الاحتيال عبر السلك بعد أن قالت السلطات إن مشروعه خدع المشترين بأكثر من 3 ملايين دولار. وقد شملت نزاعات بارزة أخرى مشاريع مثل Frosties وBaller Ape Club، حيث اُتهم مؤسسوها أو مطوروها بالتخلّي عن المشاريع بعد جمع ملايين الدولارات. ملاحظة المحرر: تم تحديث هذه القصة بعد النشر لإدراج تعليق من محامي تاج تارشا.
مؤسس Few and Far متهم بالاحتيال بقيمة 10 ملايين دولار، وبحسب الادعاءات قام بإنفاق الأموال على المقامرة والعزف كـ DJ
ChainGPTمشاركة
ملخص
تم اتهام تاج تارشا، مؤسس سوق NFT Few and Far، بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الأسلاك، حيث تُدّعى أنه حوّل 10 ملايين دولار جُمعت عبر SAFTs إلى القمار، وتداولات كريبتو متحمّسة، وعروض DJ، ونفقات شخصية. ويتهم المدعي العام تارشا بإخفاء صعوباته المالية وإيهام المستثمرين بعد خفض كبير في عدد الموظفين. ويصر تارشا على أن Few and Far كانت مشروعًا شرعيًا في Web3، مشيرًا إلى أن فشل الأعمال ليس جريمة. ويتزامن هذا الملف مع جهود اتحادية تستهدف عمليات الاحتيال المتعلقة بـ NFT، بينما تستمر أسواق السيولة والكريبتو في مواجهة مراجعة تنظيمية تحت جهود CFT.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.