مجلس العمل المالي يحذر من مخاطر غسل الأموال في قطاع الألعاب الإلكترونية

الجهة العالمية لمكافحة غسل الأموال أصدرت تنبيهًا إلى صناعة القمار عبر الإنترنت. أطلقت مجموعة العمل المالي تحليلها الشامل الأول لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاعي الألعاب والقمار، مع الاعتماد على بيانات من أكثر من 80 منطقة حول العالم.

التقرير، الذي يُختتم دراسة استمرت عامًا، يرسم صورة لصناعة أصبحت فيها المنصات غير المرخصة والموجودة خارج الحدود هي البنية التحتية المفضلة للمجرمين الذين يسعون إلى تبييض الأموال غير المشروعة. وتسهيلات الدفع التي تجعل هذا ممكنًا، من المحافظ الإلكترونية إلى الأموال المتنقلة إلى الأصول الافتراضية، هي بالضبط تلك التي تنمو بأسرع وتيرة.

النتيجة الأساسية بسيطة: تُستغل منصات القمار عبر الإنترنت ليس فقط لغسل عائدات الجريمة، بل أيضًا لتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. أدخلت مجموعة العمل المالي مجموعة جديدة من مؤشرات المخاطر لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مصممة لمساعدة الجهات التنظيمية والمشغلين على اكتشاف السلوك المشبوه.

بعض علامات الخطر شديدة الصراحة لدرجة كادت تكون مضحكة. يسلط التقرير الضوء على حالات حيث تنتقل الأموال عبر منصات قمار دون حدوث أي قمار فعلي.

الأنواع الأخرى أكثر تطورًا. "التسويف"، حيث يقسم المجرمون المبالغ الكبيرة إلى العديد من المعاملات الصغيرة لتجنب عتبات الكشف، منتشر على نطاق واسع عبر منصات القمار. كما وردت في القائمة المراهنات غير العادية الكبيرة أو المنسقة التي قد تشير إلى تزوير المباريات، وكذلك الهياكل المعقدة للملكية المصممة لإخفاء من يتحكم فعليًا في عملية القمار.

كما حذرت مجموعة العمل المالي من أن عمليات القمار غير القانونية قد تفوق الآن الأسواق المشروعة في بعض الولايات القضائية.

أحد أكثر أقسام التقرير أهمية يتناول طرق الدفع التي تجعل غسل الأموال المرتبط بالقمار صعبًا جدًا تتبعه. لا يزال النقد عاملًا، خاصة في أماكن القمار المادية، لكن التحول الرقمي أدخل قائمة من الثغرات الجديدة.

تُشار المحافظ الإلكترونية ومنصات المال المتنقل والأصول الافتراضية على أنها قنوات يستغلها المجرمون بنشاط.

قدّرت تقرير FATF ذي الصلة أن إيرادات القمار غير القانوني عبر الإنترنت المغسولة من خلال الشبكات السرية يمكن أن تتجاوز نصف مليار يورو.

لم يظهر هذا التقرير من فراغ. نشرت مجموعة العمل المالي نتائجها في يوليو 2025، وأشارت إلى أن منصات الألعاب الإلكترونية تُستخدم لتمويل الأنشطة الإرهابية. وتوسّع الدراسة الأخيرة نطاق البحث بشكل كبير، وربطت الجريمة المالية المرتبطة بالمقامرة بالاحتيال الإلكتروني والفساد وشبكات الجريمة المنظمة.