وزارة العدل تقدم طلبًا لاسترداد 47 ألف دولار من العملات المشفرة من مخطط احتيال عبر أجهزة الصراف الآلي

المدعي العام الفيدرالي يطلب حوالي 47,000 دولار في العملات المشفرة التي يُزعم أنها تم أخذها من خمسة ضحايا من خلال مخطط احتيال يزعم دعمًا تقنيًا وانتحال هوية حكومية. تعكس هذه القضية الجهود المتزايدة لاسترداد الأصول الرقمية بعد تحويل المحتالين لأموال الضحايا من خلال أجهزة صراف العملات المشفرة.

تم الإعلان عن إجراء مكتب المدعي العام الأمريكي لل confiscation المدنية الذي يسعى للحصول على 47,461.73111 USDT في 31 يوليو. يزعم المدعي العام أن المحتالين حصلوا على العملة المشفرة من خلال توجيه الضحايا إلى سحب أموالهم من البنوك وإيداع النقد من خلال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

أصبحت مقيمة في وير، ماساتشوستس، هدفًا بعد أن توقف جهاز الكمبيوتر الخاص بها عن الاستجابة وعرضت نافذة منبثقة تطلب منها الاتصال بدعم العملاء. زعم الشخص الذي أجاب أن حسابها المصرفي قد تم اختراقه وأمرها بتحويل الأموال إلى الحكومة للحفاظ عليها.

أفاد وزارة العدل الأمريكية (DOJ):

وفقًا لتعليمات المحتالين، سحب الضحية الأموال من حسابه المصرفي وأودعها في جهاز صراف آلي للعملات المشفرة من علامة Bitcoin Depot في محطة وقود في لودلو، ماساتشوستس.

الأموال المودعة من خلال جهاز لودلو انتقلت إلى الجناة، بينما لاحق المحققون لاحقًا جزءًا من العائدات إلى محفظة عملات مشفرة. وصادرت السلطات تلك الأموال في مارس وربطت أربعة ضحايا إضافيين بخطط مشابهة بنفس عنوان المحفظة.

لقد جذبت عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الانتباه على كابيتول هيل، حيث تم تقديم قانون Stop Crypto ATM Scams Act في مجلس النواب الأمريكي في 11 يونيو. لم يصبح التشريع الفيدرالي المقترح قانونًا.

إذا تم إقرار المشروع، فسيُنشئ حمايات للمستهلكين على مستوى البلاد، بما في ذلك حد يومي قدره 2,000 دولار للمعاملات وحد إجمالي قدره 10,000 دولار للإيداعات للعملاء الجدد خلال أول 14 يومًا لهم. كما سيتطلب تحذيرات بارزة ضد الاحتيال، ويُنشئ استرداد الأموال في ظروف معينة، ويعزز الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وحفظ السجلات لمشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. وجاء هذا الاقتراح بناءً على بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي أظهرت أن الأمريكيين خسروا أكثر من 333 مليون دولار بسبب عمليات احتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في عام 2025.

كما زادت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) وغيرها من الهيئات التنظيمية الفيدرالية الرقابة على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة من خلال حث المشغلين على تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات المشبوهة، وتحديد أنماط الاحتيال التي تؤثر على المستهلكين الأكبر سنًا والضعفاء. وقد فُرضت إجراءات إنفاذ منفصلة عقوبات مالية على مشغلين فشلوا في الحفاظ على برامج الامتثال المطلوبة، مما يعكس جهودًا أوسع للحد من الاحتيال الذي يُسهل من خلال أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

احتيالات انتحال هوية الحكومة تعتمد غالبًا على تزوير معرف المتصل، وتهديدات قانونية مزيفة، ومطالبات عاجلة بالدفع توجه الضحايا إلى أجهزة صراف العملات المشفرة. حذرت مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن المجرمين يستخدمون هذه التكتيكات لإقناع الضحايا بأن عليهم نقل الأموال فورًا خارج نطاق البنوك أو سلطات إنفاذ القانون.

يتبع هذا التسجيل الأخير إجراءً مدنيًا للصادرات في 10 مارس الذي طالب بحوالي 3.4 مليون دولار من العملات المشفرة يُزعم أنها مرتبطة بمخطط احتيال استثماري عبر الإنترنت وغسل أموال. وادّعى المدّعون العامون أن الضحايا تم إقناعهم بشراء الإيثيريوم كاستثمار مُقدّم بشكل كاذب على أنه مدعوم بذهب مادي، قبل أن تتبع المحققون وتستولي على جزء من العائدات.

تم تقديم شكوى أخرى بموجب مصادرة مدنية في 2 مارس وطالبت بحوالي 327,829 دولارًا أمريكيًا من العملات المشفرة يُزعم أنها مرتبطة بغسل عائدات خطة احتيال عاطفي عبر الإنترنت. وفقًا للوثائق القضائية، تتبّع المحققون الأموال من خلال محافظ وسيطة، حيث تم تحويلها إلى USDT قبل أن تصل إلى محافظ تم الاستيلاء عليها من قبل السلطات الفيدرالية في أغسطس 2025.

أضاف مكتب المدعي العام الأمريكي:

هذا أحد إجراءات مصادرة مدنية عديدة قدمتها مكتب المدعي العام الأمريكي للسعي لمصادرة العملات المشفرة التي تم تتبعها إلى مخططات احتيال استهدفت ضحايا في ماساتشوستس.

تتيح إجراءات مصادرة مدنية للأطراف الثالثة المطالبة بملكية الأصول قبل أن تقرر المحكمة ما إذا كان يمكن مصادرة الأصول لصالح الولايات المتحدة. إذا نجح الحكومة وتم حل المطالبات الصحيحة، فقد يتم إعادة العملات المشفرة المستردة إلى ضحايا الاحتيال المزعوم.