都说 blockchain analytics firm Operation Lighthouse ساعدت في تحديد المشتبه بهم المرتبطين بمحتوى CSAM عبر 125 دولة.
تشينيليسيس، شركة تحليلات البلوكشين المعروفة على نطاق واسع بتتبع التدفقات المشفرة غير المشروعة، كشفت عن تحقيق واسع النطاق في حسابات يُزعم أنها مرتبطة بمواد إباحية للأطفال child. وتسمى الشركة هذه المبادرة "عملية المنارة"، وتصفها بأنها جهد مكثف يهدف إلى تعطيل الشبكات التي تستخدم المدفوعات الرقمية لتسهيل توزيع مواد الإباحية للأطفال.
وفقًا لـ Chainalysis، علّمت العملية حوالي 7,700 حساب مشتبه في تورطها. ووفقًا للتقارير، حدد المحققون مشتبهًا بهم منتشرين عبر 125 دولة. يشير هذا الانتشار الجغرافي إلى أن الشبكات الأساسية تعمل عبر الحدود، باستخدام قنوات الدفع والمنصات التي لا تقتصر على أي ولاية قضائية واحدة.
تعمل Chainalysis بانتظام مع وكالات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية لتتبع الأنشطة غير المشروعة على السلاسل العامة. تُستخدم أدواتها لمتابعة حركة الأموال المرتبطة ببرمجيات الفدية والكيانات الخاضعة للعقوبات وغيرها من المؤسسات الإجرامية. إن تطبيق تقنيات تتبع مشابهة على قضايا المواد الإباحية للأطفال يعكس اتجاهًا أوسع لاستخدام تحليل المعاملات لمكافحة الاستغلال، وليس فقط الجريمة المالية.
حجم الأرقام المُعلنة، آلاف الحسابات المُعلمة عبر أكثر من مائة دولة، يشير إلى عملية منسقة ومستهلكة للموارد. عادةً ما تتضمن مثل هذه الجهود تعاونًا بين شركات تحليل خاصة، ووكلاء دفع، ووكالات حكومية. لم تُفصّل Chainalysis أي وكالات أو شركاء محددين شاركوا في عملية الفنار، بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا.
لقد جذبت القضايا المتعلقة بمواد الاستغلال الجنسي للأطفال والعملات المشفرة اهتمامًا تنظيميًا متزايدًا في السنوات الأخيرة. دفع المشرعون ومسؤولو إنفاذ القانون في عدة دول البورصات ووكلاء الحفظ إلى تعزيز ممارسات معرفة عميلك ومراقبة المعاملات. وغالبًا ما تُستشهد التحقيقات مثل هذه كدليل على أن قابلية تتبع البلوكشين يمكن أن تساعد، وليس تعيق، الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الخطيرة.
لا يزال غير واضح عدد الحسابات الـ7,700 المُعلَمة التي أدت إلى القبض أو الملاحقة القضائية أو تجميد الحسابات. وتصف عملية الكشف التي أجرتها Chainalysis مرحلة تحديد الهوية للعملية. وعادةً ما تُبلغ وكالات إنفاذ القانون عن الإجراءات التنفيذية اللاحقة، إن وُجدت، بشكل منفصل بدلاً من أن تُبلغ عنها شركة التحليلات نفسها.
كما تأتي هذه الإفصاح في وقت تسعى فيه شركات التحريات البلوكشين إلى إظهار القيمة الاجتماعية لأدواتها خارج إنفاذ الجرائم المالية. وقد يُقصد بوضع عملية حول حماية الأطفال، بدلاً من تجنب العقوبات أو الاحتيال، توسيع الدعم العام والتنظيمي للاستثمار المستمر في قدرات مراقبة البلوكشين.
التأثير على السوق
من غير المرجح أن تؤثر هذه الإفصاحات مباشرة على أسعار العملات المشفرة، نظرًا لأنها تتعلق بأنشطة إنفاذ القانون أكثر من كونها متعلقة بالأساسيات السوقية. لكنها قد تعزز الحجة لتوسيع أدوات مراقبة البلوكشين بين البورصات وشركات الحفظ ومنصات الدفع التي تسعى لتجنب الارتباط بالتمويل غير المشروع.
تعتمد شركات مثل Chainalysis على نجاحات إنفاذ بارزة لتبرير عقودها مع الحكومات والمؤسسات المالية. ويمكن أن تعزز عملية واسعة النطاق تشمل 125 دولة الطلب على خدمات الامتثال والتتبع على مستوى الصناعة بأكملها، خاصة مع استمرار الجهات التنظيمية في مراجعة كيفية استخدام الأصول الرقمية في الجرائم الخطيرة خارج غسل الأموال والاحتيال.
لم تُكشف بعد تفاصيل إضافية حول الاعتقالات أو الملاحقات القضائية أو شراكات الوكالات المرتبطة بعملية الفنار. وسيستمر AltcoinGordon.com في مراقبة التحديثات مع ظهور نتائج إنفاذ القانون.
الأسئلة الشائعة
ما هي عملية المنارة؟
إنه الاسم الذي منحه Chainalysis لسباق تحقيق حديث ركز على تحديد الحسابات المرتبطة بتوزيع مواد إباحية للأطفال.
كم عدد الحسابات التي تم تحديدها في العملية؟
أبلغت Chainalysis عن تحديد حوالي 7,700 حساب كجزء من التحقيق.
ما الدول التي شاركت؟
قالت Chainalysis إن العملية حددت مشتبهًا بهم عبر 125 دولة، مما يشير إلى أن الشبكات المعنية تمتد عبر عدة ولايات قضائية.
هل تم القبض على أي شخص نتيجة العملية؟
لم تُفصَّل نتائج التطبيق المحددة، مثل الاعتقالات أو الملاحقات القضائية، في المعلومات المنشورة حتى الآن.