CFTC تأمر بدفع 288 مليون دولار كتعويضات وغرامات لخطة بونزي EminiFX

أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك أصدرت أوامر ضد إدي ألكسندر وEminiFX Inc. ووافقت المحكمة على طلبات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع للحكم الملخص، والإغاثة الاستشارية، والغرامة المدنية النقدية. وتتطلب الأوامر من المدعى عليهم دفع 228,576,962 دولارًا كتعويض للمستثمرين المخدوعين. كما تتطلب الأوامر من المدعى عليهم التخلي عن 15,049,500 دولارًا من الأرباح غير المشروعة، مخصومًا أي مبالغ دُفعت كتعويض. كما يجب على المدعى عليهم دفع غرامة قدرها 45,148,500 دولارًا.

ألكسندر من فالي ستريم، نيويورك. كانت EminiFX تعمل في فالي ستريم ومانهاتن، نيويورك. تأتي الأوامر من شكوى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في 12 مايو 2022.

وصف أمر الحكم الملخص من المحكمة كيف قدم المتهمون EminiFX كنادي استثماري يوفر وصولًا ميسور التكلفة إلى تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية باستخدام أحدث التقنيات المتاحة. أسهم عشرات الآلاف من المستثمرين بأكثر من 262 مليون دولار خلال الثمانية أشهر التي عمل فيها EminiFX. وفقًا للأمر، أبلغ المتهمون عن عوائد استثمارية تتراوح بين 5% و9.99% أسبوعيًا. وشهد EminiFX في الواقع خسائر صافية تجاوزت 49 مليون دولار. ونتجت على الأقل 15 مليون دولار من هذه الخسائر عن سرقة ألكسندر لأموال المستثمرين لاستخدامها لأغراض شخصية. ووجدت المحكمة أن EminiFX كانت خطة بونزي، وأن قرارات المستثمرين بالإسهام بالأموال كانت مبنية بالكامل على تضليلات احتيالية.

خلال دعوى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، استعاد المُستلم المعين من المحكمة ملايين الدولارات من أموال المستثمرين وأصول أخرى مملوكة للمدعى عليهم. ويقوم المُستلم بتوزيع الأموال المستردة على المستثمرين المتضررين من الاحتيال. وحتى يوليو 2026، أعاد المُستلم أكثر من 98 مليون دولار إلى أكثر من 28,000 مستثمر. ومع ذلك، حذرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع من أن أوامر الاسترداد قد لا تغطي خسائر الضحايا، إذ قد لا يمتلك المخالفون أموالًا أو أصولًا كافية.

يُخدم ألكسندر عقوبة سجن تسع سنوات بناءً على إجراء موازٍ لسلوك ذي صلة تم تقديمه من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك.