أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك أصدرت أوامر ضد إدي ألكسندر وEminiFX Inc. ووافقت المحكمة على طلبات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع للحكم الملخص، والإنذار القضائي، والغرامة المدنية النقدية. وتشمل الأوامر على دفع المدعى عليهم مبلغ 228,576,962 دولارًا كتعويض للمستثمرين المُحتال عليهم. كما تطلب الأوامر من المدعى عليهم التخلي عن مكاسب غير مشروعة بقيمة 15,049,500 دولارًا، مخصومًا منها أي مبالغ دُفعت كتعويض. كما يجب على المدعى عليهم دفع غرامة قدرها 45,148,500 دولارًا.
ألكسندر من فالي ستريم، نيويورك. كان EminiFX يعمل في فالي ستريم ومانهاتن، نيويورك. تستند الأوامر إلى شكوى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في 12 مايو 2022.
وصف أمر الحكم الملخص من المحكمة كيف قدم المتهمون EminiFX كنادي استثماري يوفر وصولًا ميسور التكلفة إلى تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية باستخدام أحدث التقنيات المتاحة. أسهم عشرات الآلاف من المستثمرين بأكثر من 262 مليون دولار خلال الثمانية أشهر التي عملت فيها EminiFX. وفقًا للأمر، أبلغ المتهمون عن عوائد استثمارية تتراوح بين 5% و9.99% أسبوعيًا. وشهدت EminiFX في الواقع خسائر صافية تجاوزت 49 مليون دولار. ونتجت على الأقل 15 مليون دولار من هذه الخسائر عن سرقة ألكسندر لأموال المستثمرين لاستخدامها لأغراض شخصية. وخلصت المحكمة إلى أن EminiFX كانت مخطط بونزي، وأن قرارات المستثمرين بالإسهام بالأموال كانت مبنية بالكامل على تضليلات احتيالية.
خلال دعوى اللجنة الأمريكية لتداول العقود الآجلة للسلع، استعاد المُستلم المعين من المحكمة ملايين الدولارات من أموال المستثمرين وأصول أخرى كان يحتفظ بها المدعى عليهم. ويقوم المُستلم بتوزيع الأموال المستردة على المستثمرين المتضررين من الاحتيال. وحتى يوليو 2026، أعاد المُستلم أكثر من 98 مليون دولار إلى أكثر من 28,000 مستثمر. ومع ذلك، حذرت اللجنة الأمريكية لتداول العقود الآجلة للسلع من أن أوامر الاسترداد قد لا تغطي خسائر الضحايا، إذ قد لا يمتلك المخالفون أموالًا أو أصولًا كافية.
يُخضع ألكسندر لحكم بالسجن تسع سنوات بناءً على إجراء موازٍ متعلق بسلوك مرتبط قدمته مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك.