خبر من Huoxing Caijing، وفقًا لمراقبة شركة تحليل بيانات البلوكشين Bitrace، فقد بدأت منصة الضمان التجارية الرائدة الأخرى "Fulilai Guarantee" منذ الليلة الماضية في سحب جميع التجار في المجموعات العامة المرتبطة بغسل الأموال، ويشمل نطاق السحب الكيانات غير القانونية المعروفة باسم "ربط البطاقات للعودة إلى USDT" و"سيارات النقد". وأفادت Bitrace أن "محفظة Fulilai" التي تديرها Fulilai Guarantee تشهد تدفقًا سريعًا للأموال خارجها. منذ أن أعلنت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) رسميًا عن فرض عقوبات على Xinbi Guarantee، سُجلت خروجات بقيمة 9.3 مليون USDT من هذه المحفظة. وسبق أن أفادت Bitrace أن تأثير العقوبات على Xinbi Guarantee أدى إلى تدفق غير طبيعي للأموال من منصات ضمان فرعية كانت قد نُشرت سرًا، حيث يغادر عدد كبير من تجار الضمان السوق المعني بسرعة.
Bitrace: بدء وولاي في تنظيف تجار غسل الأموال، سُحِبَ 9.3 مليون USDT بعد فرض عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
MarsBitمشاركة
ملخص
تُفيد Bitrace أن Wulai Guarantee بدأت في إزالة تجار غسل الأموال، بما في ذلك "ربط البطاقات العودة U" و"سيارات النقد". وعقب فرض عقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على Xinbi Guarantee، شهدت محفظة Wulai تدفقات خارجية بقيمة 9.3 مليون USDT. لا تزال أكبر العملات البديلة تحت الضغط مع تحول حجم التداول وسط مغادرة سريعة للتجار الضامنين. لاحظت Bitrace تدفقات خارجية غير طبيعية بعد العقوبات، مع مغادرة العديد من تجار الضمان للسوق بسرعة.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.