وفقًا لصحيفة "إنديان تايمز"، رفعت شركة بيانات العملات المشفرة Bitquery دعوى قضائية في محكمة مانهاتن العليا في نيويورك، متهمةً رئيسها التنفيذي السابق والمؤسس المشارك داينوسيوس "ديان" كاراكيتزوس باستخدام سيطرته الحصرية على حسابات الشركة المالية منذ عام 2022 لتحويل أكثر من 5 ملايين دولار إلى حساباته الشخصية وحسابات الأطراف المرتبطة به. قبل استقالته في أكتوبر 2025، يُشتبه في أن كاراكيتزوس حذف 194 سجلًا للنفقات والفواتير من نظام QuickBooks، وغيّر بيانات مالية أخرى لإخفاء عمليات التحويل. كما يُتهم بإقناع المستثمرين بأن رصيد حساب الشركة يتراوح بين 5 و6 ملايين دولار، بينما كان دخل الشركة السنوي الفعلي حوالي 2 مليون دولار فقط. ينفي كاراكيتزوس حاليًا هذه الادعاءات، وقد عيّنت الشركة المؤسس المشارك أليكسي ستودنيف خلفًا له كرئيس تنفيذي.
بيت كويري ترفع دعوى ضد الرئيس التنفيذي السابق بتهمة التزوير المزعوم بمبلغ 5.2 مليون دولار وحذف السجلات المالية
TechFlowمشاركة
ملخص
قدمت Bitquery دعوى قضائية في محكمة مانهاتن العليا في نيويورك ضد رئيسها التنفيذي السابق ديونيسيوس "ديان" كاراكيتزوس، متهمة إياه بسرقة 5.2 مليون دولار وحذف السجلات المالية. وتشمل القضية مخاوف تتعلق بالامتثال لمعايير مكافحة تمويل الإرهاب، حيث تدعي الشركة أن السيولة وأسواق العملات المشفرة تأثرت بالاحتيال المزعوم. ويتهم كاراكيتزوس بتدليس أرصدة الحسابات وإخفاء التحويلات. وهو ينفي هذه المزاعم، ويقود الشركة الآن المؤسس المشارك أليكسي ستودنيف.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.