- تم تقديم الدعوى القضائية في اليوم الذي أعلنت فيه BitMEX عن إغلاقها.
- يدّعي الدعوى القضائية أن هناك احتفاظًا بضمانات بيتكوين زائدة.
- يدّعي المدّعون خسائر إجمالية قدرها 622.66 BTC.
تواجه BitMEX مشكلة قانونية جديدة بعد أن اتهمتها دعوى جماعية بتبادل المشتقات الرقمية بتصميم متعمد لتصفية العملاء للحصول على ضمانات البيتكوين الخاصة بالمتداولين.
تم تقديم الدعوى في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الشركة عن خططها لإغلاق عملياتها، مما أعاد تركيز الانتباه على الادعاءات المحيطة بنظام تصفية أصولها وممارسات التداول الخاصة بها.
القضية، المقدمة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تسعى لاسترداد مئات البيتكوينات التي يدّعي المدّعون أنها أُخذت بشكل غير قانوني من خلال عمليات تسوية إجبارية.
يدّعي دعوى قضائية أن أكثر من 622 بيتكوين تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني
تم رفع الدعوى من قبل BKX Services Inc. والمستثمر ديفيد نامدار، الذين يزعمون أنهم خسروا معًا 622.66 BTC بسبب عملية التصفية الخاصة بـ BitMEX.
وفقًا للشكوى، خسرت BKX Services ما لا يقل عن 305.81 BTC، بينما يدّعي ديفيد نامدار خسائر تتجاوز 316.85 BTC.
يدّعي المدّعون أن هذه الخسائر لم تكن نتيجة للظروف السوقية الطبيعية، بل نتجت عن نظام سائل يعمل لصالح BitMEX.
تشير الشكوى إلى أن البورصة تعمدت تحفيز عمليات التصفية التي مكّنتها من الاحتفاظ بضمانات البيتكوين المتبقية للعملاء.
كما تدّعي أن بيت مكس كسبت من هذه التصفيات بدلاً من إعادة أي ضمان زائد بعد إغلاق المراكز.
المدّعون يطلبون تعويضات ووسائل قانونية أخرى، مُحاجين أن ممارسات البورصة تسببت في خسائر مالية كبيرة على مدار أحداث تداول متعددة.
المدّعون يتحدون نموذج التصفية الخاص بـ BitMEX
في مركز الدعوى القضائية يوجد محرك التصفية الخاص بـ BitMEX، الذي يدّعي المدّعون أنه تم تصميمه لصالح البورصة بدلاً من حماية المتداولين من الخسائر المفرطة.
أصبحت BitMEX واحدة من أكبر منصات المشتقات الرقمية من خلال تقديم التداول المرفوع حتى 100 ضعف، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في مراكز أكبر بكثير من الضمانات المودعة.
بينما يمكن أن يزيد الرافعة المالية الأرباح، فإنها تزيد أيضًا من خطر التصفية عندما يتحرك السوق ضد المركز.
تدّعي الشكوى أن مراكز المتداولين تم تسويةها حتى عندما تجاوز الضمان المتبقي المبلغ المطلوب لتغطية الخسائر. بدلاً من إرجاع البيتكوين الزائدة بعد إغلاق المراكز، تدّعي الدعوى القضائية أن BitMEX احتفظت بهذه الأموال.
كما يدّعي المدّعون أن انقطاعات الخوادم والاضطرابات خلال فترات التقلبات السوقية المتصاعدة ساهمت في عمليات تصفية كان يمكن تجنبها.
وفقًا للإيداع، منعت هذه الحوادث بعض المتداولين من إدارة أو إغلاق مراكزهم قبل تسوية تلقائية لها.
تدّعي الدعوى القضائية أن هذه الممارسات سمحَت للمنصة بتجميع بيتكوين العملاء من خلال عمليات تصفية إجبارية بدلاً من تغطية خسائر التداول ببساطة.
الإجراءات القانونية تتوافق مع إعلان إغلاق BitMEX
لقد جذب توقيت الدعوى القضائية الانتباه لأنه تم تقديمها في نفس اليوم الذي أعلنت فيه BitMEX عن وقف عملياتها.
قالت الشركة إنها تخطط لإغلاق عملياتها في 23 سبتمبر 2026، بعد مراجعة استراتيجية لنشاطها التجاري.
كجزء من عملية الإغلاق، تم نصح العملاء بإغلاق المراكز المفتوحة وسحب أصولهم قبل انتهاء العمليات.
الإجراءات القانونية الآن تضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى الأسابيع الأخيرة من عمل البورصة.
بينما ركز إعلان الإغلاق على قرار الشركة بإنهاء أعمالها، فإن الدعوى القضائية تثير اتهامات منفصلة بشأن إدارة أموال العملاء وممارسات التصفية.
لم تُثبت المزاعم المذكورة في الشكوى في المحكمة، وتمثل الدعوى القضائية ادعاءات قدمها المدّعون.
ستحدد الإجراءات القضائية ما إذا كانت BitMEX أو كياناتها المرتبطة تتحمل المسؤولية القانونية عن الخسائر المزعومة.
كما يعيد إحياء المراجعة المستمرة لمنظومة التصفية في BitMEX، التي كانت موضوع جدل داخل مجتمع تداول العملات المشفرة لسنوات عديدة.
مع استعداد البورصة لإنهاء عملياتها، يمكن أن يصبح ناتج هذه الدعوى القضائية واحدة من أكثر النزاعات القانونية مراقبةً المتعلقة بمنصة مشتقات العملات الرقمية ومعاملتها لأموال العملاء الضامنة.
ظهرت المقالة رفع BitMEX دعوى قضائية بتهمة تخطيط عمليات تصفية العملاء للاستيلاء على ضمانات البيتكوين للمتداولين لأول مرة على CoinJournal.