تواجه BitMEX دعوى قضائية جماعية مقترحة تزعم أن نظام التصفية الخاص بها سمح للمنصة الرقمية لتبادل العملات المشفرة بالاحتفاظ بـ 622.66 بيتكوين من حسابات العملاء. وقد قدمت BKX Services Inc. والتاجر ديفيد نامدار الشكوى في المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. وجاء هذا الإجراء القانوني في نفس اليوم الذي أكدت فيه BitMEX أن منصتها للتداول ستُغلق في سبتمبر. وتطالب المدعيات بإعادة البيتكوين المتنازع عليها، وتعويضات مالية، وأضرار عقابية.
المدّعون يتحدون نظام تصفية BitMEX
تُدّعي خدمات BKX وNamdar أنهما خسرا معًا 622.66 BTC من خلال عمليات تسوية إجبارية تتعلق بعقود المشتقات الدائمة للبيتكوين. تُدّعي BKX أنها خسرت على الأقل 305.81 BTC، بينما تقول Namdar إن أكثر من 316.85 BTC تم خصمها من حسابها. يسعى الشكوى إلى تمثيل العملاء المؤهلين في الولايات المتحدة الذين تداولوا هذه المنتجات من 23 يوليو 2018.
وفقًا للإيداع، سمح BitMEX للعملاء بالتداول برافعة تصل إلى 100 ضعف الضمان المودع. يدّعي المدّعون أن البورصة أغلقت بعض المراكز قبل أن يستنفد المتداولون كل الضمان المتاح. ويزعمون أن البيتكوين المتبقية تجاوزت قيمة الخسائر المسجلة عند تصفية المراكز.
تدّعي الدعوى القضائية أن الضمانات الزائدة نُقلت إلى صندوق التأمين الخاص بالبورصة بدلاً من إعادتها إلى العملاء. كما تدّعي أن BitMEX حققت إيرادات من عملية التصفية. لم تقدم BitMEX ردًا عامًا مفصلًا على الادعاءات المحددة المضمنة في الشكوى في الوقت الذي يغطيه الإيداع.
تواجه عمليات التداول الداخلية مراجعة دقيقة
كما يتهم المدّعون فريق تداول داخلي في BitMEX بالعمل باستخدام وصول إلى معلومات عملاء غير عامة. وفقًا للشكوى، كان يمكن للفريق مراقبة المراكز والاستمرار في التداول خلال فترات لم يكن بإمكان العملاء العاديين الوصول إلى المنصة. وتركز الادعاءات على تعطيلات الخوادم التي منعَت، حسبما يُزعم، بعض المستخدمين من تقليل أو إغلاق مراكزهم.
تدعي الطلبية أن هذه الشروط منحت العملية الداخلية ميزة خلال فترات التقلبات الحادة في السوق. وفقًا للادعاءات، ظل العملاء معرضين للتصفية بينما كانوا غير قادرين على إدارة صفقاتهم. ويدّعي المدّعون أن البورصة استفادت عندما أُغلقت تلك المراكز ودخل الضمان المتبقي صندوق التأمين.
ظهرت اتهامات مماثلة في دعوى جماعية رُفعت في عام 2020 من قبل المتداول بريت مسيه وطالبين آخرين. وقد أشارت تلك الدعوى إلى انتهاكات مزعومة لقانون تبادل السلع. وتُظهر سجلات المحكمة المذكورة في الشكوى الجديدة أن الإجراء السابق تم إسقاطه طواعية دون إضرار في 30 يونيو 2025.
BitMEX تؤكد إغلاق البورصة في سبتمبر
HDR Global Trading، الشركة المالكة والمشغلة لـ BitMEX، أعلنت أن خدمات البورصة ستنتهي في 04:00 UTC في 23 سبتمبر. وقال المشغل إن هذا القرار جاء بعد مراجعة استراتيجية لنشاطه وسوق الأصول الرقمية الأوسع. وقد توقفت بالفعل تسجيلات الحسابات الجديدة.
من 26 أغسطس، لن يتمكن العملاء الحاليون من فتح مراكز جديدة. سيتم السماح للمتداولين فقط بخفض التعرض الحالي مع إغلاق البورصة تدريجيًا للعقود المفتوحة. سيتم تصفية أي مراكز لا تزال مفتوحة بحلول الموعد النهائي تلقائيًا وفقًا لإجراءات إغلاق المنصة.
قالت BitMEX إن العقود ذات السيولة المحدودة قد تُحل قبل تاريخ الإغلاق. وسيتم إخطار العملاء مسبقًا في حال الحاجة إلى حل مبكر. ستظل الوصول إلى الحسابات متاحًا بعد توقف التداول، مما يسمح للمستخدمين بسحب الأموال ومراجعة الأرصدة وسجلات المعاملات.
إعادة الهيكلة تسبق إغلاق BitMEX
يتبع الإغلاق عدة تغييرات إدارية في BitMEX. تم استبدال ستيفان لوتز كرئيس تنفيذي، بينما غادر كل من الرئيس المالي إينا ستاينر ورئيس النمو رافائيل بولانسكي الشركة. وبحلول لاحق، أصبح بيتر ويلكنسون، الرئيس التنفيذي السابق والمستشار العام العالمي، رئيسًا تنفيذيًا.
كما أشارت التقارير إلى أن BitMEX كانت تنظر في احتمال البيع، على الرغم من عدم إعلان أي صفقة. واجهت البورصة تغييرات تنظيمية وقيادية منذ عام 2020، عندما استقال المؤسسون آرثر هايز وبن ديلو وسامويل ريد بعد اتهامات أمريكية بمخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال.
قالت BitMEX إن احتياطياتها لا تزال أعلى من الالتزامات الخاصة بالعملاء، وأشارت المستخدمين إلى سجلات إثبات الاحتياطيات والالتزامات. كما حذرت البورصة العملاء من محاولات التصيد المرتبطة بالإغلاق، وقالت إنها لا تقدم خدمة سحب أولوية. ستتعرض الأموال المتروكة على المنصة بعد الإغلاق لرسوم شهرية قدرها 50 دولارًا أو رسوم سنوية قدرها 1٪، أيهما أعلى.