BitMEX تواجه دعوى مدنية جماعية جديدة في الولايات المتحدة تتهم بورصة المشتقات الرقمية بتصميم عمليات إغلاق إجباري بهدف الاستيلاء على ضمانات Bitcoin للمتداولين. وتدعي الشكوى، التي قُدمت في المحكمة الفيدرالية في نيويورك يوم الخميس من قبل شركة BKX Services Inc. وديفيد نمدار، خسائر تجاوزت 622 BTC بين المدّعين نتجت عن أحداث إغلاق يزعمون أنها تم تفعيلها وتوقيتها بشكل غير صحيح.
يأتي النزاع أيضًا في لحظة حساسة لـ BitMEX. فقد أعلنت البورصة أنها ستُغلق بعد مراجعة استراتيجية من قبل مالكها، HDR Global Trading، مع تحديد انتهاء الخدمات في سبتمبر—وهو تاريخ انتهاء قد يؤثر على كيفية تعامل المستخدمين المتبقين مع المراكز المتنازع عليها ومطالبات الضمانات.
النقاط الرئيسية
- يدّعي المدّعون أن نظام التصفية في BitMEX كسب من عمليات التصفية الإجبارية حتى عندما كان ينبغي، وفقًا لادعاءاتهم، أن تظل الضمانات كافية.
- يُتهم مكتب تداول داخلي بالوصول إلى معلومات عملاء خاصة وبالقدرة على الاستمرار في التداول خلال أحداث منعت المستخدمين العاديين من اتخاذ إجراءات.
- تدعي الدعوى القضائية استرداد Bitcoin المُحتجز زعمًا، بالإضافة إلى التعويضات التعويضية والعقابية، و تستهدف العملاء الأمريكيين الذين اشتروا منتجات تبادل BTC من 23 يوليو 2018.
- الإيداع يشير إلى ادعاءات جماعية سابقة مرتبطة بـ BitMEX تم رفضها دون إغلاق نهائي في 30 يونيو 2025.
- تم تقديم الشكوى في نفس اليوم الذي أعلنت فيه BitMEX علنًا عن خطتها لإغلاق الخدمات في 23 سبتمبر.
ادعاءات مرتبطة بالتصفية الإجبارية ومعالجة الضمانات
وفقًا للشكوى المقدمة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، فإن الادعاء الأساسي للمدّعين هو أن نظام BitMEX قام تلقائيًا بتصفية المراكز في ظروف يزعمون أنها لم تكن مبررة بقيمة ضماناتهم. وتشير الوثيقة إلى أن BitMEX سمح برفع رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف الضمانات التي يمتلكها المستخدمون، ثم نفذ عمليات تصفية بينما يزعم المدّعون أن الضمانات لا تزال تساوي قيمةً أعلى بكثير من الخسائر التي فُرضت في النهاية.
في حساب المدّعين، امتصت صندوق التأمين الخاص بالبورصة الـ Bitcoin المتبقية بعد عمليات التصفية الإجبارية، وهو ما يدّعون أنه سمح لـ BitMEX بالاستفادة من أحداث التصفية. وتحاجج الشكوى أن هذه الآلية حوّلت مراكز العملاء فعليًا إلى أرباح للبورصة.
النقطة الأساسية في ادعاء الاحتيال هي الادعاء بأن عمليات BitMEX الداخلية كانت تستطيع الاستمرار بينما لم يكن بإمكان العملاء العاديين القيام بذلك. يشير المدّعون إلى أن طاولة التداول الداخلية كانت تمتلك وصولاً إلى معلومات العملاء الخاصة، وأنها كانت تستطيع التداول خلال "تجميد الخوادم" التي منعت زبائن عاديين من الوصول إلى مراكزهم أو إغلاقها. ويُصوّر الشكوى هذا على أنه ترتيب متعمد وليس عطلًا تقنيًا، مُدّعياً أن البورصة طورت متعمدًا نظامًا يربح من عمليات التصفية.
ما الذي يطلبه المدّعون من المحكمة
تدعي الدعوى القضائية استرداد البيتكوين الذي يدّعي المدّعون أنه تم حجبه من خلال عمليات تسوية إجبارية، إلى جانب التعويضات التعويضية والعقابية. وستشمل الدعوى الجماعية المقترحة عملاء الولايات المتحدة الذين اشتروا منتجات تبادل BTC في معاملات تعود إلى 23 يوليو 2018.
فيما يتعلق بالكميات المزعومة، تشير الشكوى إلى أن BKX Services Inc. تدّعي خسائر لا تقل عن 305.81 BTC، ويدّعي نامدار خسائر تتجاوز 316.85 BTC، لتصبح المجموع الكلي 622.66 BTC.
قبل هذا الإيداع الجديد، كان للنزاع تاريخ سابق في المحاكم. وتشير الشكوى إلى دعوى جماعية سابقة رُفعت في عام 2020 من قبل بريت مسيه وتجار آخرين، والتي ادّعت سلوكًا مشابهًا وقدمت مطالبات بموجب قانون تداول السلع. وقد تم إسقاط هذه القضية السابقة طواعية دون إخلال بحقوق المدّعي في 30 يونيو 2025، مما ترك مجالًا لمطالبات جديدة تُحاكي الادعاءات.
توقيت الحالة مع استعداد BitMEX للإغلاق
تم تقديم الدعوى القضائية الجديدة في نفس اليوم الذي أعلنت فيه BitMEX عن إغلاقها بعد 11 عامًا من التشغيل. وقالت BitMEX إنها ستتوقف عن تقديم الخدمات في 23 سبتمبر بعد مراجعة استراتيجية أجرتها HDR Global Trading، مالك البورصة.
كجزء من عملية الإغلاق، توقفت BitMEX عن قبول التسجيلات الجديدة وتنوي منع المستخدمين من فتح مراكز جديدة بدءًا من 26 أغسطس. تبع إعلان الإغلاق اضطرابات في السوق حول رمز BMEX الوظيفي لـ BitMEX، حيث أفاد Cointelegraph بانخفاض بنسبة 90٪ تقريبًا بعد إعلان الإغلاق.
قد يثير هذا الجدول الزمني أسئلة عملية للمتداولين المتأثرين. مع توقف الخدمات المقررة في سبتمبر وتعليق فتح المراكز الجديدة قبل ذلك، قد يضطر المستخدمون الذين يعتقدون أن ضماناتهم تم الاستيلاء عليها بشكل غير عادل إلى التركيز بسرعة على السبل القانونية وأي خطوات إدارية متاحة من المنصة—بافتراض وجود أي عملية أثناء تصفية المنصة.
ماذا يحدث بعد ذلك للمتداولين والبورصة
بالنسبة للمتداولين، فإن التأثير الأكثر فورية هو أن النزاع القانوني قد يركز على ما إذا كان يمكن تفسير سلوك تصفية BitMEX على أنه إدارة مخاطر عادية—أو ما إذا كان، كما يدعي المدّعون، أن الأنظمة الداخلية والوصول سمحوا بنتائج لم يكن بإمكان العملاء العاديين تجنبها. الادعاء بأن المستخدمين العاديين لم يكونوا قادرين على إغلاق المراكز أثناء "تجمد الخوادم"، على النقيض من القدرة المزعومة لمكتب داخلي على الاستمرار في العمل، من المرجح أن يصبح نقطة محورية مع تقدم القضية.
بالنسبة لـ BitMEX، يتم تعزيز التعرض الخاص بالشركة بسبب محاولة الدعوى تصنيف السلوك على أنه احتيال متعمد، وبالحجم الهائل للخسائر المزعومة. ولم ترد BitMEX على طلب Cointelegraph للتعليق قبل نشر التقرير عن تقديم الدعوى.
في السوق الأوسع، يضيف هذا الأمر إلى المراجعة التي ظلت تحيط ببورصات المشتقات الرقمية لفترة طويلة—وخاصة عندما تتداخل عمليات تصفية العملاء مع فشل تشغيلي أو عمليات تسعير داخلية. مع اقتراب BitMEX من إغلاقه المخطط، قد يجد المستخدمون المتضررون أنفسهم يُقيّمون ما إذا كانوا سيُقدّمون مطالبات الآن، أو ينتظرون نتائج المحكمة، أو يعتمدون على أي مسارات متبقية قد توفرها البورصة قبل إنهاء الخدمات.
على القراء مراقبة الطريقة التي ستتعامل بها المحكمة مع الشكوى في البداية—وخاصة أي طلبات مرتبطة ب WHETHER يمكن إثبات فئة المدّعين—وكيفية اختبار الادعاءات مقابل السجلات التقنية للتصفية والوصول خلال الفترات المذكورة. مع بدء الإغلاق بالفعل، قد يكون وتيرة التطورات القانونية مهمة بنفس درجة جوهر القضية بالنسبة للتجار الذين يسعون لاستعادة بيتكويناتهم.
تم نشر هذه المقالة أصلاً كـ BitMEX تواجه دعوى قضائية بقيمة 623 BTC في يوم إعلان الإغلاق على Crypto Breaking News – مصدرك الموثوق لأخبار العملات المشفرة، وأخبار البيتكوين، وتحديثات البلوكشين.