تواجه BitMEX دعوى جماعية بقيمة 622 BTC قبل إغلاقها في سبتمبر

الرؤى الرئيسية

• تواجه BitMEX دعوى جماعية مقترحة في الولايات المتحدة بسبب خسائر عملاء مزعومة تبلغ 622.66 BTC.
• المدّعون يطلبون استرداد البيتكوين، بالإضافة إلى التعويضات التعويضية والعقابية.
• وصلت الدعوى القضائية بينما كانت BitMEX تعدّ لإغلاق بورصتها في 23 سبتمبر.

تواجه BitMEX دعوى مدنية جماعية مقترحة في الولايات المتحدة بسبب ادعاءات أن نظام التصفية الخاص بها تسبب في خسارة متداولين اثنين لـ 622.66 بيتكوين.

قدمت شركة BKX Services Inc. والتاجر ديفيد نامدار الشكوى في 23 يوليو. وقد رفعوا القضية أمام محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

ادّعى المدّعون أن BitMEX ومؤسسيها أغلقوا المراكز المرفوعة قبل أن يستنفد المتداولون ضماناتهم المتاحة. كما ادّعوا أن البورصة احتفظت ببيتكوين زائدة من خلال صندوق التأمين الخاص بها.

لا تزال المزاعم غير مثبتة، ولم ترد BitMEX علنًا عندما ظهرت التقارير. وصلت الوثيقة في وقت أكدت فيه BitMEX خططها لإغلاق عمليات بورصتها في سبتمبر.

تُدّعي خدمات BKX أنها فقدت ما لا يقل عن 305.81 BTC من خلال عمليات تسوية إجبارية على BitMEX. وتدّعي نامدار أن المنصة قامت بتسوية مراكز كانت تحتوي على أكثر من 316.85 BTC. معًا، يطلب المدّعون استرداد 622.66 BTC، بالإضافة إلى التعويضات والغرامات التأديبية.

ادعى الشكوى أن BitMEX أغلق مراكز العملاء بينما كان الضمان المتبقي لا يزال يتجاوز الخسائر المرتبطة بهذه الصفقات. وفقًا للتقديم، نقلت البورصة البيتكوين الزائدة إلى صندوق التأمين الخاص بها بدلاً من إعادته إلى العملاء المتضررين. ويجادل المدّعون بأن هذه العملية سمح لـ BitMEX بالاحتفاظ بالبيتكوين المتبقية بعد التصفية الإجبارية.

كان يسمح BitMEX للمتداولين بفتح مراكز مُرَفَّعة بقيمة تصل إلى 100 ضعف ضماناتهم. وكانت هذه المراكز تحمل مخاطر إغلاق عالية عندما تحرك السوق ضد المتداولين. لا تتحدى الدعوى القضائية التداول المُرَفَّع نفسه. بل تركز بدلاً من ذلك على كيفية تعامل BitMEX مع الضمانات بعد إغلاق مراكز العملاء.

تدعي الدعوى الجماعية المقترحة تمثيل العملاء الأمريكيين المؤهلين الذين تداولوا عقود البيتكوين الآجلة من 23 يوليو 2018. كما تشير الشكوى إلى قضية سابقة تم رفعها في عام 2020 من قبل بريت مسيه وتجار آخرين. وقد رفعت هذه الدعوى مطالبات مشابهة لكنها انتهت دون إضرار في يونيو 2025، مما ترك مجالًا للمطالبات ذات الصلة.

كما يتهم المدّعون BitMEX بمنح عملية التداول الداخلية الخاصة بها وصولاً إلى بيانات العملاء الخاصة. يدّعون أن مكتب التداول كان يستطيع رؤية معلومات لا يمكن للمستخدمين العاديين الوصول إليها. ويزعم الادعاء أن المكتب استخدم هذه المعلومات أثناء التداول ضد العملاء خلال ظروف السوق المتقلبة.

تشير المستندات القضائية إلى أن مكتب BitMEX الداخلي استمر في التداول أثناء انقطاعات الخادم. في نفس الوقت، لم يتمكن العملاء من إغلاق المراكز أو تقليل التعرض أو إضافة ضمانات. يجادل المدّعون أن هذه الظروف زادت من مخاطر التصفية للمستخدمين الذين لم يتمكنوا من إدارة تجارتهم المفتوحة.

وفقًا لأخبار التشفير، صممت BitMEX نظامًا يولد إيرادات من عمليات تصفية العملاء. كسبت البورصة ماليًا عندما دخلت الضمانات المُصفاة صندوق التأمين الخاص بها.

وصلت الوثيقة القانونية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه BitMEX عن خططها لإغلاق أعمال تبادلها. وقالت HDR Global Trading، الشركة وراء المنصة، إن عمليات التبادل ستنتهي عند 04:00 UTC في 23 سبتمبر. وقد توقفت BitMEX بالفعل عن قبول تسجيلات العملاء الجدد.

من 26 أغسطس، لن يفتح المتداولون مراكز جديدة بعد الآن. يمكنهم فقط تقليل أو إغلاق الصفقات الحالية. يخطط BitMEX لإغلاق المراكز المفتوحة تدريجيًا قبل الموعد النهائي. ستقوم المنصة تلقائيًا بتصفية أي مراكز لا تزال مفتوحة عند انتهاء خدمات البورصة.

سيحتفظ العملاء بوصولهم إلى حساباتهم بعد الإغلاق للسحب وسجلات المعاملات وأرصدة المحافظ. وقالت أخبار العملات المشفرة إن المستخدمين الموثقين الذين يتركون أموالهم على المنصة سيواجهون رسماً شهرياً قدره 50 دولاراً أو معدل سنوي قدره 1٪، أيهما أعلى.

أعلنت BitMEX عن الإغلاق بعد عدة تغييرات في القيادة. استبدلت الشركة الرئيس التنفيذي السابق ستيفان لوتز في وقت سابق من يوليو. كما غادر كل من المدير المالي إينا شتاينر ومدير النمو رافائيل بولانسكي خلال إعادة الهيكلة.

تولى بيتر ويلكنسون، الرئيس التنفيذي السابق والمستشار العام العالمي، منصب المدير التنفيذي. جاءت تغييرات الإدارة بعد تقارير أفادت بأن BitMEX استكشفت إمكانية البيع.

واجهت BitMEX عدة تحديات تنظيمية وإدارية منذ عام 2020. استقال المؤسسون آرثر هايز وبن ديلو وسامويل ريد بعد أن اتهمت السلطات الأمريكية البورصة بعدم الحفاظ على ضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال. واعترفت الشركة لاحقًا بالذنب بشأن التهم ذات الصلة.

ظهر المنشور BitMEX تواجه دعوى جماعية بقيمة 622 BTC قبل إغلاقها في سبتمبر لأول مرة على The Market Periodical.