الشكوى، التي تشمل الرئيس التنفيذي السابق لـ BitMEX آرثر هاييز والمدير التقني السابق سامويل ريد كمدعى عليهم، تدّعي أن البورصة نفّذت مخططًا احتياليًا من مكتب داخلي يديره رئيس تطوير الأعمال غريغوري دواير للتداول ضد مستخدميها.
النقاط الرئيسية
- تواجه BitMEX ومؤسسوها دعوى قضائية في نيويورك تتهم البورصة بتحريف الصفقات لسرقة الضمانات.
- يدّعي المدّعون أن BitMEX استخدمت تجميد الخوادم وحسابات داخلية سرية لإجبار عمليات التسديد عن قصد.
- تدعي الدعوى القضائية على مركزية الفئة وطلب استرداد أكثر من 600 BTC المفقودة بسبب هذه التصفيات الإجبارية.
تُتهم BitMEX بالتداول ضد مستخدميها في شكوى جديدة
بيت مكس، منصة تبادل العملات المشفرة التي أعلنت مؤخرًا أنها ستُنهي عملياتها بحلول 23 سبتمبر، تعرضت لدعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك بسبب ممارستها لممارسات تداول احتيالية.
الشكوى، المقدمة يوم الخميس من قبل BKX Services، وهي شركة نيفادا تعمل من نيويورك، وديفيد نمدار، تدعي أن البورصة تلاعبت في تداول المشتقات الرقمية ضد عملائها للاستيلاء على ضماناتهم.
يُشار أيضًا إلى آرثر هايز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق؛ وسامويل ريد، المؤسس المشارك والمهندس المعماري التقني السابق؛ وبنجامين ديلو، المؤسس المشارك؛ وغريغوري دواير، الرئيس السابق للتنمية التجارية، كمدعى عليهم.
يُتهم BitMEX من قبل المدّعين بتشغيل مكتب تداول داخلي، يُدار بشكل كبير من قبل غريغوري دواير على مدار عام 2018، استخدم ما يُسمى بـ "وصول الإله" إلى بيانات العملاء الخاصة للمشاركة في التداول ضد مستخدمي البورصة. يُزعم أن BitMEX استخدم حسابات مؤقتة لتنفيذ صفقات استراتيجية وتسبب في تصفية جماعية.
تشير الدعوى القضائية إلى أن BitMEX قام عمدًا بتعليق خوادمه خلال فترات تقلبات السوق، واحتفظ بوصول داخلي لomanipulation وتنفيذ الصفقات، بينما لم يتمكن العملاء المحظورون من تعديل ضماناتهم أو تعديل مراكزهم.
تشير الادعاءات أيضًا إلى أنه في ذلك الوقت، استولى محرك التصفية في BitMEX على 100% من ضمانات العملاء، حتى عندما لم تصل الخسائر إلى أكثر من 50% من الأموال المودعة، وحول الأرباح إلى صندوق تأمين يمكن تفريغه لتحقيق ربح للمنصة.
تسعى خدمات BKX وNamdar للحصول على تصنيف الفئة للشكوى واسترداد أكثر من 600 BTC على شكل عيني فقدت في عمليات تسوية إجبارية نفذتها البورصة، بالإضافة إلى التعويضات التعويضية عن سلوك BitMEX واسترداد الرسوم والتكاليف القانونية.
في يناير 2025، حلت BitMEX قضية انتهاكات قانون سرية البنوك (BSA)، ووافقت على دفع غرامة قدرها 100 مليون دولار بعد أن أكّد وزارة العدل الأمريكية أنها فشلت عمداً "في إنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج كافٍ لمكافحة غسل الأموال."