تواجه BitMEX ومؤسسوها، آرثر هايز وسامويل ريد وبين ديلو، دعوى قضائية جماعية جديدة بعد يوم واحد فقط من إغلاق منصة المشتقات الرقمية البديلة. وتزعم الدعوى أن المنصة تداولت سرًا ضد مستخدميها من خلال مكتب تداول داخلي، حيث تدعي شركتا BKX Services وDavid Namdar خسائر مشتركة قدرها 622.66 BTC (حوالي 40.7 مليون دولار أمريكي).
بيتمكس، تم تسمية المؤسسين في دعوى جماعية جديدة
تم تقديم الدعوى في 23 يوليو 2026، في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك من قبل شركة BKX Services Inc. وديفيد نمدار نيابة عن فئة مقترحة من مستخدمي BitMEX.
تشير الشكوى إلى شركة HDR Global Trading Limited، بالإضافة إلى المؤسسين المشاركين لشركة BitMEX آرثر هايز، بن ديلو، سامويل ريد، والمسؤول السابق غريغوري دواير كمدافعين. يدّعي المدّعون أن البورصة عملت سراً على ما تسميه "وحدة تداول داخلي" تقوم بالتداول مباشرة ضد العملاء، بينما تقدم نفسها علناً كسوق محايد.
وفقًا للشكوى، ادُّعي أن BitMEX كان يمتلك وصولًا حصريًا إلى أوامر العملاء، بما في ذلك ما يُعرف بـ"الطلبات المخفية"، مما منح المطلعين ميزة تداول غير عادلة لم يستطع المستخدمون العاديون رؤيتها.
ادعى الدعوى القضائية أن العملاء اعتقدوا أنهم يتداولون فقط ضد مشاركين آخرين في السوق، بينما وفقًا للتقديم، زُعم أن BitMEX نفسها كانت تأخذ الجانب المعاكس للصفقات.
ادعاء شكوى بأن مكتب تداول خفي كسب من تصفية العملاء
أحد الادعاءات المركزية هو أن BitMEX استخدمت المكتب الداخلي لتحقيق أرباح من عمليات تصفية العملاء مع توليد المزيد من رسوم التداول.
وفقًا للالإفصاح، كسبت البورصة أكثر من مليار دولار في رسوم المعاملات بين نوفمبر 2014 وأكتوبر 2024، بينما عالج عقد XBTUSD الدائم الرائد أكثر من تريليوني دولار في حجم التداول خلال تلك الفترة.
كما يدعي المدّعون أنهم عانوا من خسائر كبيرة في البيتكوين أثناء التداول على المنصة. وتدّعي BKX Services أن خسائرها بلغت إجماليًا 305.80903296 BTC، بينما يدّعي ديفيد نامدار خسائر قدرها 316.85578220 BTC من خلال عمليات تسوية متعددة. كما تدّعي الشكوى أن العملاء خسروا آلاف البيتكوين نتيجة السلوك المزعوم للبورصة.
كما تستعرض الدعوى القضائية انهيار السوق في 13 مارس 2020، مدعية أن حوالي 800 مليون دولار من المراكز المرفوعة تم تسويةها بينما كان العديد من المستخدمين غير قادرين على الوصول إلى البورصة بسبب أعطال في النظام.
وفقًا للشكوى، استمرت عملية التداول الداخلي المزعومة في العمل أثناء التعطيل. وتدعي الوثيقة أن هذه الأحداث سمحَت لـ BitMEX بتحقيق ما تصفه بـ "الأرباح غير المشروعة" من خلال رسوم التداول، وتصفية العملاء، وصندوق التأمين المتزايد.
المدّعون يطلبون استرداد البيتكوين
المدّعون يطلبون من المحكمة إصدار قرار بتصنيف القضية كدعوى جماعية وفرض أمر على BitMEX بإعادة بيتكوين العملاء. كما يطلبون تعويضات تعويضية وعقابية، ورسوم قانونية، وتكاليف المحكمة، وفوائد.
وفقًا للشكوى، لم كان المستخدمون ليتداولوا على BitMEX لو كانوا على علم بمنضدة التداول المخفية المزعومة.
الدعوى القضائية تأتي بعد يوم واحد فقط من إغلاق BitMEX لبورصتها. كما تأتي بعد مشاكلها القانونية في عام 2020، عندما اتهمت الجهات التنظيمية الأمريكية الشركة بمخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال وقانون أمان البنوك.
هذا الملف الجديد يحول التركيز إلى كيفية تعامل BitMEX زعمًا مع صفقات العملاء داخليًا.