تشير رسالة ChainCatcher إلى أن وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية (AUSTRAC) ألغت أو علقت أو رفضت تجديد تسجيل 45 مزودًا للعملات المشفرة وخدمات التحويل المالي خلال العام الماضي، وذلك لتعزيز مراجعة أعمال الدفع عالية المخاطر. وتشمل المشكلات التي واجهتها المؤسسات المعنية عدم النشاط، أو عدم كفاية الأصول، أو غياب القدرة التشغيلية، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن تغييرات جوهرية، أو معلومات تسجيل غير صحيحة، أو مخاطر كبيرة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وأفاد Brendan Thomas، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، أن الشركات التي تم إلغاء تسجيلها لا يُسمح لها بالاستمرار في العمليات، وقد تم تسليم بعض الأفراد ذوي الصلة إلى السلطات التنفيذية أو التنظيمية المحلية والدولية. وذكرت AUSTRAC بشكل خاص BA Digital Ventures التي تعمل تحت اسم GetCoins، حيث تم إلغاء تسجيلها كأصل افتراضي في يونيو بسبب شكاوى العملاء، حيث يُزعم أن المنصة استُخدمت من قبل عمليات احتيال منظمة في استثمارات العملات المشفرة، وتم تنفيذ الإجراءات بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الاحتيال. كما تسرد قائمة VASP العامة المعالجات الأخيرة لمؤسسات مثل Cryptolink و Self Custody و Jam Xchange و Coinsec Australia. علاوة على ذلك، قامت AUSTRAC بفتح تحقيق ضد ويسترن يونيون، وعلقت شبكة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الخاصة بـ Cryptolink.
أوقفت AUSTRAC الأسترالية تسجيل 45 شركة تشفير وتحويل أموال خلال عام واحد
Chaincatcherمشاركة
ملخص
ألغت AUSTRAC أو علقت 45 شركة للعملات المشفرة والتحويلات المالية خلال العام الماضي، وشددت إنفاذ القواعد المتعلقة بالعملات المشفرة. كانت الشركات التي أُلغي تسجيلها غير نشطة، أو مفلسة، أو فشلت في الامتثال للمعايير. قدمت بعضها معلومات كاذبة أو كانت مرتبطة بغسل الأموال. وقال المدير التنفيذي لـ AUSTRAC، بريندان توماس، إن هذه الشركات لم تعد قادرة على العمل. تم إلغاء GetCoins، التي أصبحت الآن BA Digital Ventures، في يونيو بسبب شكاوى العملاء وأنشطة احتيال مزعومة. وتشمل المنصات الأخرى المتأثرة Cryptolink وCoinsec Australia وJam Xchange. كما تحقق AUSTRAC في Western Union وعلقت شبكة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة الخاصة بـ Cryptolink. يعكس هذا الإجراء أخبارًا مستمرة عن العملات المشفرة من الجهة الرقابية المالية الأسترالية.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.