أفاد مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) أنّه خلال العام الماضي، تم إلغاء أو تعليق أو رفض تجديد 45 تسجيلًا لخدمات العملات المشفرة والتحويلات المالية، وتشمل الجهات الخاضعة للرقابة المزودين غير النشطين أو غير القادرين على تغطية التزاماتهم أو غير المؤهلين للتشغيل.
أشار المدير التنفيذي لـ AUSTRAC، بريندان توماس، إلى أن الشركات التي تم إلغاء تسجيلها لا يجوز لها الاستمرار في التشغيل؛ وقد تم تسليم بعض الأشخاص ذوي الصلة إلى وكالات إنفاذ القانون أو هيئات التعاون التنظيمي في أستراليا وخارجها. وتشمل القضايا ذات الصلة أيضًا عدم الإبلاغ عن تغييرات جوهرية، ومعلومات تسجيل غير صحيحة، ووجود مخاطر كبيرة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
أشارت AUSTRAC إلى أن تسجيل GetCoins، وهو علامة تجارية تابعة لـ BA Digital Ventures، تم إلغاؤه في يونيو بسبب شكاوى العملاء. وأفادت الهيئة أن GetCoins يُشتبه في استخدامه من قبل أنشطة احتيال منظمة في الاستثمارات المشفرة، وقد تم هذا الإجراء بالتعاون مع مركز مكافحة الاحتيال الوطني لمساعدة تعطيل الأنشطة ذات الصلة.
لم تكشف AUSTRAC عن القائمة الكاملة للشركات الـ45، ولم تُعلن عن عدد مزودي خدمات التشفير والتحويلات المالية المصنّفين. تُظهر السجل العام لـVASP أن الإجراءات الأخيرة شملت أيضًا Cryptolink وSelf Custody وJam Xchange وCoinsec Australia؛ كما فتحت AUSTRAC تحقيقًا ضد Western Union وعلّقت شبكة أجهزة الصراف الآلي للتشفير الخاصة بـCryptolink. (Cointelegraph)