قضت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية العام الماضي في إزالة المخالفات بهدوء. أعلنت AUSTRAC في 7 سبتمبر 2026 أنها ألغت أو علقت أو رفضت تجديد 45 تسجيلاً لتجار التحويلات ومزودي خدمات الأصول الافتراضية على مدار الأشهر الـ12 الماضية، مما أنهى حملة شملت أعمال صيانة روتينية إلى إجراءات إنفاذ مباشرة ضد الشركات المرتبطة بالاحتيال الاستثماري.
ماذا حدث فعليًا
أكد المدير التنفيذي لـ AUSTRAC، بريندان توماس، أن الكيانات التي تم سحب تسجيلاتها تفقد الحق القانوني في العمل فورًا. كما يمكن أن يواجه أفراد مرتبطون بتلك الشركات عواقب قانونية شخصية.
كانت الأسباب متنوعة. بعض الشركات كانت غير نشطة، وبعضها أفلس، بينما أخرى وُصفت من قبل AUSTRAC على أنها تشكل مخاطر مرتفعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أبرز إجراء فردي في العملية كان إلغاء تسجيل BA Digital Ventures Pty Ltd في 4 يونيو 2026. وكانت BA Digital Ventures تعمل تحت اسم GetCoins، وتم إزالتها بعد شكاوى العملاء المتعلقة بعمليات احتيال استثمارية منظمة. وصَفَت AUSTRAC الإلغاء صراحةً كإجراء تعطيل، وليس مجرد تفصيل إداري للامتثال.
جاء الإجراء البارز الثاني في 9 أغسطس 2026، عندما علقت AUSTRAC تسجيل Cryptolink Pty Ltd. وأدى هذا التعليق إلى إغلاق 96 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة عبر أستراليا.
كما بدأت AUSTRAC تحقيقًا موازياً في شركة ويسترن يونيون، على الرغم من أن الوكالة لم تكشف عن نتائج محددة من ذلك التحقيق.