- يواجه آرثر هايز دعوى جماعية مقترحة بسبب ادعاءات بأن BitMEX تداول سرًا ضد العملاء باستخدام بيانات حسابات سرية ومانَّى عمليات التصفية.
- يدّعي المدّعون أن مكتب التداول الداخلي استغل بيانات السوق الخاصة أثناء حدوث أعطال في البورصة، مما تسبب في تصفية واسعة النطاق وأضرّ بالمتداولين المرفوعة رؤوس أموالهم.
- انتهت الدعوى السابقة دون إخلال بالحق، بينما اعترفت BitMEX لاحقًا بالذنب قبل الإعلان عن إغلاقها الدائم بعد مراجعة مجلس الإدارة الاستراتيجية في سبتمبر.
يواجه آرثر هايز دعوى جماعية مقترحة بعد أن اتهمه اثنان من عملاء سابقين في BitMEX هو ومسؤولين آخرين في الشركة بتشغيل عملية تداول سرية ادّعى أنها ربحت من خسائر المستخدمين. ووضع الدعوى القضائية مؤسس BitMEX المشترك في مركز الادعاءات بأن البورصة وصلت إلى معلومات عملاء سرية بينما كانت تُ manipulates عمليات التصفية لصالحها، بينما تستعد BitMEX لإنهاء عملياتها في سبتمبر.
تم تقديم الشكوى في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. بالإضافة إلى هاييز، تذكر الدعوى المُقامة مؤسسي BitMEX سامويل ريد وبنجامين ديلو. كما يظهر غريغوري دواير، الرئيس السابق للتنمية التجارية، كمدعى عليه إلى جانب HDR Global Trading Limited وأربع كيانات تابعة.
وفقًا للشكوى، عملت BitMEX على "مكتب تداول داخلي" غير مُعلن عنه، كان يحصل على معلومات حسابات العملاء الخاصة. يدّعي المدّعون أن المكتب استخدم بيانات التداول السرية لاتخاذ مراكز ضد العملاء دون علمهم.
بالإضافة إلى ذلك، تدّعي الوثيقة أن البورصة صممت نظام التصفية عمداً لإغلاق المراكز قبل الحاجة الفعلية. ونتيجة لذلك، انتقلت الضمانات المتبقية للعملاء، وفقاً للادعاءات، إلى صندوق ضمان BitMEX بعد تلك التصفيات الإجبارية.
اقرأ أيضًا: ارتفع حجم تداول Dogecoin بنسبة 123% بينما لا يزال البائعون يسيطرون على اتجاه السعر
الدعوى القضائية تدعي أن مكتب تداول سري استغل معلومات العملاء
ادعى الشكوى أن غريغوري دواير أشرف على طاولة التداول الداخلي من مكتب BitMEX في مانهاتن طوال عام 2018. وفقًا للتقديم، حدد البرنامج الداخلي تحركات السوق القادرة على تفعيل أعلى عدد من تصفية العملاء.
علاوة على ذلك، يجادل المدّعون أن BitMEX ضمنت للمستخدمين أن أوامر الخفاء وأسعار التصفية ظلت سرية، لكنهم يزعمون أن مكتب التداول الداخلي كان لديه وصول غير محدود إلى تلك المعلومات بينما لم يكن لدى العملاء ذلك. كما تتهم الدعوى القضائية البورصة بتأثر أسعار البورصات المرجعية الخارجية، مما أدى زعمًا إلى تفعيل عمليات تصفية عبر منصة المشتقات الخاصة بـ BitMEX.
يركز اتهام كبير آخر على 13 مارس 2020، عندما فقد العملاء وفقًا للتقارير الوصول إلى البورصة لمدة حوالي 25 دقيقة بينما تم تصفية مواقع مُرَفَّعة بقيمة تقارب 800 مليون دولار. وقد نسبت BitMEX في البداية العطل إلى مشكلة في بنية تحتية سحابية، قبل أن تلقي اللوم لاحقًا على هجمات حجب الخدمة الموزعة، على الرغم من أن المدّعين يرفضون هذه التفسيرات ويClaimون أن المنصة منعت عمداً العملاء من إدارة المراكز المفتوحة.
المدّعون يسعون لاسترداد البيتكوين من خلال دعوى جماعية مقترحة
تُدّعي خدمات BKX أنها فقدت حوالي 305.8 BTC عبر 13 عمليات تصفية بين يوليو وأغسطس 2018، بينما يدّعي ديفيد نامدار خسائر إجمالية تبلغ حوالي 316.9 BTC عبر 14 عملية تصفية محددة وعلي الأقل 69 معاملة إضافية بين أغسطس 2019 ومايو 2020.
علاوة على ذلك، تتضمن الدعوى مطالبات بالاحتيال واسترداد الممتلكات، حيث يطلب المدّعون استرداد البيتكوين الذي يزعمون أن BitMEX حصل عليه بشكل غير قانوني بدلاً من المطالبة فقط بتعويضات مالية. كما يقدّرون أن المجموعة المقترحة تشمل عشرات الآلاف من العملاء الأمريكيين الذين تتجاوز مطالباتهم مجتمعة 5 ملايين دولار.
كما تشير الطلبية إلى دعوى مشابهة رُفعت في عام 2020 وانتهت بسحب طوعي دون إخلال بالحقوق في يونيو 2025. ويُجادل المدّعون الآن أن التقاضي السابق أوقف سريان فترة التقادم، مما يسمح بمواصلة المطالبات الأخيرة.
إغلاق BitMEX يلي تحديًا قانونيًا متجددًا
BitMEX اعترفت بالذنب في عام 2024 بمخالفة قانون سرية البنوك، وتلقت غرامة إضافية قدرها 100 مليون دولار في يناير 2025، وتم عفو لاحقًا عن مؤسسيها المشتركين، بمن فيهم آرثر هايز، من قبل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في مارس 2025.
يواجه آرثر هايز ضغطًا قانونيًا متجددًا مع قيام عملاء سابقين في BitMEX بالسعي للحصول على مركز دعوى جماعية بسبب اتهامات بالتداول الداخلي وتحريف السوق والتصفية غير المشروعة. في الوقت نفسه، أكدت BitMEX أنها ستوقف عملياتها بشكل دائم في 23 سبتمبر بعد مراجعة استراتيجية من قبل مجلس HDR، مما يجلب اهتمامًا إضافيًا للدعوى القضائية خلال الأسابيع الأخيرة للمنصة.
اقرأ أيضًا: تنبيه: قد تنخفض XRP إلى 0.87 دولار بعد صدمة مجلس الشيوخ
ظهرت المقالة يواجه آرثر هاييز دعوى جماعية حيث يدّعي مستخدمون سابقون لـ BitMEX وجود مخطط تداول داخلي لأول مرة على 36Crypto.