شاهد شهد في قضية أندرو ليفت، يُشار إليه الآن في تحقيق حول تداول داخلي، مما يضيف لمحات جديدة إلى إدانة المُهاجم البارز بالاحتيال.
طلب محامو Left هذا الشهر من القاضي المشرف على محاكمته إلغاء قرار هيئة المحلفين بإدانته بـ 13 تهمة احتيال في الأوراق المالية. وقالوا إن المحاكمة كانت "غير عادلة جوهريًا" لأنهم لم يحصلوا على فرصة وقتها لاستجواب هذا الشاهد بشأن التحقيق وتحدي مصداقيته.
كتب محامي Left: "من المرجح جدًا أن يؤدي إعادة المحاكمة إلى حكم ببراءة."
مؤسس Citron Research، Left، هو شخصية مشهورة في عالم المضاربة على الهبوط. لقد راهن على انخفاض سهم GameStop في نفس الوقت الذي أصبح فيه "ميمًا" على وسائل التواصل الاجتماعي، مما وضعه في مواجهة مع بعض المتداولين الأفراد على المنصات الاجتماعية. على مدار سنوات، كان ضيفًا متكررًا على CNBC و Bloomberg TV، حيث يشارك غالبًا آراءه حول أسعار الأسهم.
Left لم يُحكم عليه بعد. بالإضافة إلى القضية الجنائية، فهو يواجه دعوى مدنية موازية مقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وهي ما زالت غير محلولة.
أثار إدانة كريم جدلًا في بعض أجزاء وول ستريت، واعتُبرت المحاكمة اختبارًا لحرية التعبير وشرعية استراتيجيات المضاربين العدائيين. وأفاد كريم أثناء المحاكمة أنه كان صادقًا في آرائه حول الشركات العامة.
أحد شهود الادعاء هو دانيال باخوس، الرئيس المالي لشركة Grand Canyon Education، وهي شركة تكنولوجيا مدرجة تقدم خدمات للجامعات. ووصف محامو ليفت باخوس بأنه الشاهد الوحيد الذي شهد بأن ليفت استخدم تقارير Citron Research لكذب شركة، وليس فقط لإخفاء معلومات.
21 أغسطس — بعد أسابيع من انتهاء المحاكمة — أخضعت Grand Canyon Education Bachus لاستراحة إدارية مدفوعة الأجر، بحجة "ارتباطها بتحقيق حكومي جارٍ" يتعلق بمعاملات أسهم الشركة من قبل شخص غير موظف في الشركة. وقد ذكرت الشركة ذلك في وثيقة إفصاح مقدمة إلى SEC. ووصف المدعي العام في قضية Left هذا التحقيق في وثائقه الخاصة بأنه "تحقيق في التداول الداخلي".
حتى الآن، لم تُدَّعِ أي هيئة حكومية علنًا أن باكوس أو جراند كانيون إدوكاشن ارتكبا أي سلوك غير لائق في هذه التحقيق. وفي وثائق الإفصاح الخاصة بـ SEC، أشارت الشركة إلى أنها ليست محور التحقيق. ورفض ممثلو SEC وجراند كانيون إدوكاشن التعليق. ولم يرد باكوس على طلب التعليق من Business Insider.
أشار محامو Left إلى أنهم كانوا ينبغي أن يُعلموا بهذه التحقيق أثناء المحاكمة، لتمكينهم من استجواب Bachus عكسياً ومحاولة إقناع هيئة المحلفين بأنه ليس شاهداً موثوقاً.
They wrote in a document: "This evidence could have destroyed the credibility of the government's only witness on false statements."
في قضية ليفت، أخبر المدعي العام محامي ليفت أنهم اطّلعوا على التحقيق بعد انتهاء المحاكمة. ولا يزال غير واضح أي جهة حكومية بدأت التحقيق، أو متى علم باتشوس أو غراند كانيون إديوكيشن بالقضية. لا تزال العديد من الوثائق القضائية المتعلقة بهذه المسألة مغلقة أو محرّمة.
أشار مدعون من وزارة العدل في وثائق المحكمة إلى أن محامي ليف قد مبالغ في دور باكوس في هذه القضية المتعلقة بالبيع القصير. وتتعلق القضية باتهام ليف بالاحتيال في الأوراق المالية لعشرات الشركات المدرجة المختلفة. وقالوا إن ليف أراد إجراء "تحقيق ظلي خاص" ضد باكوس لمحاولة تقويض مصداقيته كشاهد.
أشار المدعي العام: "القانون لا يسمح بإجراء تحقيقات غير محدودة بحثًا عن ادعاءات."
Left رفضت التعليق. وقال محامي Left، إيريك إس. روزن، إنه لا يستطيع التعليق لأن العديد من الوثائق ذات الصلة لا تزال مغلقة.
رفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس التعليق.