كانت متابعة العملات المشفرة المسروقة تتطلب إما خبرة تقنية عميقة أو ميزانية كبيرة لتوظيف شخص يمتلكها. يعتقد AMLBot أنه لا ينبغي أن يكون أي منهما ضروريًا.
شركة الامتثال للعملات المشفرة، التي تعمل منذ عام 2019، أطلقت AI Tracer في النسخة التجريبية في 27 مارس. إنها منصة ذاتية الخدمة تسمح لأي شخص، بدءًا من ضحايا السرقة الفرديين وصولًا إلى إدارات الشرطة ذات الموارد المحدودة، بتتبع الأصول الرقمية المسروقة عن طريق إدخال هاش المعاملة، والبلوك تشين ذي الصلة، ونوع الأصل. تقوم الذكاء الاصطناعي بالباقي، ورسم تدفقات الأموال عبر المحافظ والبورصات، ثم إنتاج رسم بياني بصري وتقرير قابل للتنزيل مناسب لتقديمه للشرطة أو للاستخدام في التقارير الامتثالية.
لماذا السرعة أهم مما تظن
هذا هو الأمر بشأن سرقة العملات المشفرة: يبدأ عدّاد الوقت فور مغادرة الأموال محفظتك، ويملك المهاجم ميزة كبيرة. وفقًا لـ AMLBot، يكسب المعتدي في المتوسط حوالي 20 ساعة قبل بدء أي تحقيق ذي مغزى. يمكن للعمليات الأسرع لغسل الأموال نقل الأموال المسروقة في أقل من 3 دقائق.
تم تصميم AI Tracer لضغط نافذة الاستجابة. يُدخل الضحية تفاصيل معاملته، وتُولّد المنصة تحليل تدفق الأموال دون الحاجة إلى فهم بنية البلوكشين أو المنهجية الجنائية.
تدعم الأداة السلاسل الكبيرة عند الإطلاق، بما في ذلك Tron وEthereum وBNB Smart Chain وBitcoin. يقول AMLBot إنه يمكنه أيضًا التعامل مع حركات عبر السلاسل مرئية عبر أكثر من 14 شبكة مختلفة، وهو ما يهم لأن اللصوص الماهرين نادرًا ما يحتفظون بالأموال المسروقة على سلسلة واحدة.
ما الذي يفعله الأداة، وما الذي لا يفعله
تمييز مهم: لا يسترد AI Tracer الأموال المسروقة، بل يتبعها. المنصة تولّد أدلة، وليس نتائج.
لكن هذا الدليل مُنسَّق بشكل خاص ليكون قابلاً للتنفيذ. تم تصميم الرسوم البيانية المرئية والتقارير الجاهزة للمراجعة لتقديمها إلى وكالات إنفاذ القانون وشركات تبادل العملات المشفرة، والتي يمكنها بعد ذلك تجميد الحسابات أو بدء إجراءات الاسترداد. إذا احتاج المستخدمون إلى التصعيد لما تقدمه أداة الخدمة الذاتية، فإن AMLBot يوفر عمليات استرداد كاملة قائمة بالفعل، والتي تقول الشركة إن معدلات نجاحها تتراوح بين 60% و75% حسب سرعة تصرف الضحايا.
يُدّعي AMLBot أنه أجرى أكثر من 5,000 تحقيقًا كاملًا حتى الآن. يُحوّل AI Tracer جوهر المرحلة الأولية من هذا السير الذاتي إلى منتج برمجي، بدلاً من كونه خدمة استشارية.
منافسة السوق تتصاعد
يُدخل AMLBot سوقًا يهيمن عليه مقدّمون مموّلون جيدًا. كانت Chainalysis و Elliptic دائمًا الاسمين المفضلين في تحليل البلوكشين، حيث خدمتا الحكومات والبورصات والعملاء المؤسسيين بمنصات تحقيق شاملة. لكن هذه الأدوات صُممت للمحترفين، وليس لشخص تمت سرقة مدخراته الحياتية عبر التصيد.
الزاوية ذاتية الخدمة هي المكان الذي يحاول فيه AMLBot تحقيق التميز. من خلال خفض عائق الخبرة، يستهدف AI Tracer شريحة من السوق تجاهلها اللاعبون الراسخون إلى حد كبير: الأفراد والمنظمات الصغيرة الذين لا يمكنهم تبرير عقود برامج المؤسسات لكنهم بحاجة ماسة إلى قدرات التحقيق الجنائي.