وفقًا لأخبار ME، في 9 سبتمبر (UTC+8)، اعترف شاب سنغافوري يبلغ من العمر 22 عامًا يُدعى مالون لام (لقبه "Greavys") في 8 سبتمبر أمام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة بتهمة التآمر للابتزاز الفيدرالي، بقيمة تصل إلى 245 مليون دولار أمريكي. ادّعى المدعي العام أنه قاد شبكة عابرة للحدود للهندسة الاجتماعية، واستخدم أساليب مثل التزييف كخدمة عملاء، وخرق قواعد البيانات، وسرقة محافظ الأجهزة لسرقة أصول التشفير من الضحايا. وأفاد وزارة العدل الأمريكية أن العصابة الإجرامية بدأت على الأقل منذ أكتوبر 2023، واستخدمت الهندسة الاجتماعية وسرقات المنازل العرضية للحصول على معلومات الضحايا، ثم تحويل عملاتهم المشفرة. وقد استُخدمت الأموال المسروقة لشراء سيارات فاخرة، وساعات فاخرة، وتأجير طائرات خاصة، وقضاء ليالٍ في النوادي الليلية، حيث بلغت أعلى نفقات ليلة واحدة في النوادي الليلية 500 ألف دولار أمريكي. وقد حُكم على الشريك في الجريمة إيفان تانغمان في أبريل من هذا العام بالسجن لمدة 70 شهرًا بسبب غسل الأموال. ويتعرض لام لأقصى عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، ومن المقرر عقد جلسة الإدانة في 8 ديسمبر. (المصدر: BlockBeats)
شاب سنغافوري يبلغ من العمر 22 عامًا يعترف بالذنب في مخطط احتيال عملات مشفرة بقيمة 245 مليون دولار
KuCoinFlashمشاركة
ملخص
اعترف مالون لام، وهو شاب سنغافوري يبلغ من العمر 22 عامًا، بالذنب في قضية احتيال إخبارية في مجال العملات المشفرة بقيمة 245 مليون دولار مرتبطة بـ MetaEra. المعروف باسم "Greavys"، كان لام جزءًا من مجموعة عابرة للحدود استخدمت خدمة عملاء وهمية، وخترقات قاعدة بيانات، وسرقات محافظ الأجهزة لسرقة أصول العملات المشفرة. وقال وزارة العدل الأمريكية إن هذه الخطة كانت تعمل منذ أكتوبر 2023، وأن الأموال المسروقة أنفقت على سلع فاخرة وحياة ليلية. وقد حُكم على المتهم المشترك إيفان تانغيمان بالسجن لمدة 70 شهرًا في أبريل بسبب غسل الأموال. ويمكن أن يواجه لام عقوبة تصل إلى 20 عامًا، مع تحديد موعد الإدانة في 8 ديسمبر.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.