وفقًا لـ The Wall Street Journal، نفّذت كيانات إيرانية أكثر من 3.84 مليار دولار في معاملات العملات المشفرة من خلال البورصة CoinEx. يربط التقرير النشاط المشبوه المرتبط بمحفظات تخضع لسيطرة البنك المركزي الإيراني بأموال يُزعم أن قراصنة كوريين شماليين سرقوها من Bybit في وقت سابق من هذا العام. ويُشير التقرير إلى أن CoinEx أصبح قناة رئيسية لإيران لتجاوز العقوبات الأمريكية.
في بيان مفصل، نفت CoinEx أي علاقات تجارية مع كيانات حكومية إيرانية أو أطراف خاضعة للعقوبات. ولاحظت المنصة أنها مدرجة على قائمة الحظر وممنوعة في إيران منذ عام 2021، ولا تمتلك مكاتب هناك، ولا تُسهّل تجنب العقوبات. وتأكّدت من مساعدتها Bybit في تجميد الأموال المسروقة، وهي تراجع المعاملات المبلغ عنها. وشددت CoinEx على أن التدفقات على السلسلة لا تعني معرفة المنصة أو دعمها، وقد عزّزت تدابير الامتثال بما في ذلك الجغرافية المحدودة، وإنهاء خدمات المستخدمين، وتعزيز المراقبة لمخاطر مرتبطة بإيران.
<s3أكدت البورصة مجددًا التزامها بمعايير مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات وسط تزايد المراجعة التنظيمية في قطاع crypto.
