لماذا لا تزال عمليات الاحتيال في انتحال الهوية عبر تيليجرام تعمل؟
على الرغم من التذكيرات الأمنية المستمرة، تظل عمليات الاحتيال في انتحال الهوية عبر تيليجرام واحدة من أكثر الأسباب شيوعًا لخسائر المستخدمين مؤخرًا.
لماذا؟
السبب بسيط: المحتالون لا يبدأون من العدم. ينتظرون حتى يكون المستخدمون بالفعليسحبون، يتداولون، أو يطلبون المساعدة، ثم يتدخلون متظاهرين بأنهم "موظفون داخليون".
🔑 حقيقة رئيسية (اقرأها مرتين):
لن يقوم موظفو KuCoin أبدًا بمراسلة المستخدمين العاديين على منصات التواصل الاجتماعي بشكل خاص لطلب تحويلات أو رسوم أو استثمارات!!!
ومع ذلك، لا تزال العديد من عمليات الاحتيال تنجح.
لنقم بتحليل كيفية حدوث ذلك.
تنبيهات حالة حقيقية
الحالة 1: "دعم عملاء KuCoin" يظهر أثناء تداول P2P نشط
كان المستخدم يبيع USDT عبر KuCoin P2P.
أثناء تقدم الصفقة، تواصل المشتري فجأة عبر تيليجرام - مدعيًا أنهدعم عملاء KuCoin.
بدا التوقيت شرعيًا.
كانت صياغة الرسالة تبدو رسمية.
وبعد أن وثق البائع بأنه جزء من إجراء المنصة، قام بإطلاق الأصول.
النتيجة
-
💸فقدان 1,700 USDT
-
❌ لم تصل الدفعة مطلقًا
-
❌ اختفى الاتصال عبر تيليجرام
تذكير أمني:غالبًا ما يتدخل المحتالون في التداولات الحقيقية ويستغلون الثقة في "إجراءات المنصة".
دردشة تيليجرام تظهر انتحال شخصية
دعم عملاء KuCoin أثناء تداول P2P
الحالة 2: خدعة "الحظر على السحب" ورسوم التحقق المزيفة
بعد بدء سحب USDT، تلقى المستخدم رسالة عبر تيليجرام من شخص يدعي أنهفريق أمان KuCoin.
ودعم ذلك بلقطات شاشة تدعي:
-
"تم حظر السحب"
-
"تم اكتشاف محفظة / IP مشبوهة"
-
رسوم تحقق مطلوبة بـ£329
ووعدت الرسالة بإطلاق الأموال خلال دقائق بعد الدفع.
كل شيء بدا رسميًا.
لكن ذلك كان الفخ.
الصفحة بدت وكأنها kucoin.com.
لكنها لم تكن كذلك.
النتيجة:
تم إرسال الأموال إلى محفظة يسيطر عليها المحتال ولم يتم استردادها.
تذكير أمني:لن تقوم KuCoin بإلغاء حظر السحوبات بمطالبة المستخدمين بدفع رسوم إلى محافظ خارجية.
صفحة "تم حظر السحب" المزيفة التي شاركها المحتال
منتحل شخصية عبر تيليجرام يوجه المستخدم للدفع
رسوم "التحقق" بقيمة 329 جنيه إسترليني إلى محفظة خارجية
الحالة 3: "مسؤول استثمار KuCoin" يعد بعوائد سريعة
تلقى مستخدم رسالة على تيليجرام من حساب يدعى "MRS. CAITLIN ADMIN"، يزعم أنه يمثلخدمات استثمار KuCoin.
بعد إجراء تحويل صغير:
-
قام حساب تيليجرام بحظر المستخدم
-
تبع ذلك محاولات تسجيل دخول غير مصرح بها
-
تمت محاولة سحب إلى محفظة خارجية
تذكير أمني:لا تقدم KuCoin خدمات استثمار خاصة عبر تيليجرام أو تضمن عوائد.
ملف تيليجرام يتظاهر بأنه مسؤول
استثمار KuCoin وتأكيد الدفع
الصورة الأكبر: أنماط الاحتيال الشائعة على تيليجرام
من حالات دعم العملاء الحقيقية، النمط متكرر.
🔍 المحفز: متى يكون المستخدمون أكثر عرضة
-
عند سحب أو تحويل الأموال
-
التداول عبر P2P
-
البحث عن مساعدة فنية أو خاصة بالحساب
-
استكشاف الفرص الاستثمارية أو الربحية
تشترك هذه اللحظات في أمر واحد:
يركز المستخدمون علىإكمال إجراءدون التحقق من الهويات.
🎭 التبرير: لماذا يوافق المستخدمون على الدفع أو التعاون
-
“فحوصات أمان” / “مراجعات مخاطر الحساب”
-
“متطلبات العملية” / “التحقق الداخلي”
-
“التوافق” / “التأمين” / “رسوم الفتح”
-
وعود بعوائد مرتفعة أو مضمونة
الهدف ليس الإقناع —
بل جعل الطلب يبدو ضروريًا وعاجلاً.
💸 الخسارة: كيف يتم فعليًا اختراق الأموال أو الحسابات
-
الإفراج عن الأصول مبكرًاأثناء تداولات P2P
-
إرسال الأموال عبرالطرود الحمراءبناءً على طلب المحتال
-
الدفعلرسوم "التحقق"، "التأمين"، أو "التوافق" وهميةلعناوين يتحكم بها المحتال
-
النقر على روابط احتيال تمت مشاركتها عبر تيليجرام، مما يؤدي إلى صفحات تصيد تسرق بيانات تسجيل الدخولأو التفويض، يليها سحب غير مصرح به
بمجرد مغادرة الأصول للمنصة — أو اختراق الحساب —
يصبح الاسترداد صعبًا للغاية.
📢 توضيح هام: حول مستخدمي Key Account (KA)
بشكل عام،لن تقوم عمليات KuCoin الرسمية أبدًا بمراسلة المستخدمين بشكل خاص — وهذه نقطة لا يمكننا التأكيد عليها بما يكفي.
ومع ذلك، بالنسبةلمستخدمي الحساب الرئيسي (Key Account) فقط:
-
قد يتواصل مدير مخصص معك
-
فقط عبرحسابات تيليجرام تم تأكيدها مسبقًا
-
دائمًا قابلة للتحقق عبررسائل البريد الإلكتروني الرسمية من KuCoin
إذا كان جهة اتصال على تيليجرام غير مألوفة —
أوقف المحادثة فورًا وتحقق.
كيفية حماية نفسك (قائمة مرجعية سريعة)
-
❌ لا تثق أبدًا بالرسائل الخاصة على تيليجرام التي تزعم أنها من فريق KuCoin
-
❌ لا تقم أبدًا بنقل النزاعات خارج منصة KuCoin
-
✅ تحقق دائمًا من الهويات عبرhttps://www.kucoin.com/cert
-
✅ تواصل مع الدعم فقط عبر القنوات الرسمية لـ KuCoin
-
الموقع
-
مركز المساعدة:https://www.kucoin.com/support
-
اضغط على أيقونة دعم العملاء (أسفل اليمين) للدردشة المباشرة
-
-
التطبيق
-
التطبيق → الحساب → الدعم → الدعم عبر الإنترنت
-
-
🚨تعرضت للخداع؟ تصرف الآن!
1️⃣ قم بتأمين حسابك (إيقاف المزيد من الخسائر)
-
قم بتغيير كلمات المرور
-
إعادة ضبط التحقق بخطوتين 2FA
-
راجع تسجيلات الدخول والأنشطة الأخيرة
-
قم بتجميد حسابك إذا لزم الأمر
2️⃣ اجمع الأدلة
-
لقطات محادثة تيليجرام
-
عناوين المحافظ المستخدمة من قبل المحتال
-
معرف المعاملة (TxID)
-
الصفحات المزيفة أو الروابط
3️⃣ قدم تقريرًا عبر القنوات المناسبة
-
قدم تقريرًا إلى KuCoin
-
قم بإرسال تذكرة دعم مع جميع التفاصيل عبر: https://www.kucoin.com/support/requests
-
-
قدم تقريرًا إلى جهات إنفاذ القانون
-
أبلغ الشرطة المحلية أو أي مؤسسة إنفاذ قانون أخرى عبر نظام طلب المعلومات الخاص بـ KuCoin علىhttps://www.kucoin.com/legal/requests
-
تذكير نهائي
المحتالون لا يخترقون الأنظمة،بل يخترقون الثقة، والاستعجال، والسلطة.
إذا زعم شخص ما أنه من فريق “KuCoin” واتصل بك عبر رسائل تيليجرام الخاصة طالبًا المال —فهذا احتيال.
يرجى مشاركة هذه المقالة مع أصدقائك.
كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتعرفون على هذه الأنماط، قل نجاح عمليات الاحتيال.