أولاً يكسبون ثقتك، ثم يأخذون مالك
الكشف عن البنية الخلفية للاحتيال
يعتقد الكثير من الناس أن الاحتيال دائمًا يكون عدائيًا — يطلب المال فورًا. لكن الاحتيالات التي تسبب أكبر الخسائر غالبًا ما تعمل بشكل مختلف. قد يقضي الشخص الآخر أسبوعًا أو أسبوعين في الدردشة معك، ويسأل عن حياتك، ويتكلم عن المستقبل، أو يقترب تدريجيًا تحت ذريعة "مساعدتك على كسب المال" أو "طلب مساعدة صغيرة". بمجرد أن تثق به تمامًا، يبدأ بمساعدتك خطوة بخطوة لإيداع الأموال. عندما تدرك ما حدث، تكون الأموال بالفعل في أيدي المحتال.
كفريق مراقبة المخاطر، نتعامل مع عمليات الاحتيال مثل هذه تقريبًا كل يوم. هذا المقال ليس مقصودًا لتخويفك. نحن نريد مساعدتك على رؤية "الهيكـل العظمي" خلف الاحتيال — قد تتغير القصة، لكن الهيكل الأساسي يبقى كما هو. بمجرد أن تتعرف على هذا الهيكل، ستكون أقل عرضة للخداع من قبل التحريفات الجديدة.
تتغير القصة، لكن الهيكل يبقى كما هو
قد تبدو هذه الاحتيالات مختلفة جدًا من الخارج، لكن عند تحليلها، فإنها تتبع تقريبًا دائمًا نفس الخطوات الأربع.
الخطوة 1: بناء الثقة أولاً، دون ذكر المال
قد يكون الشخص "اهتمامًا رومانسيًا" أو "صديقًا مفيدًا عبر الإنترنت" أو "مرشد استثماري" أو "عضوًا ذا خبرة في مجموعة". لفترة من الوقت، قد يُظهر اهتمامًا بك، ويشترك في تفاصيل عن حياته، ويتكلم عن العلاقات أو الخطط المستقبلية.
في هذه المرحلة، لن يطلبوا منك المال. هدفهم الوحيد هو جعلك تثق بهم، تعتمد عليهم، وتشعر بعدم الراحة عند طرح الأسئلة عليهم.
الخطوة 2: قدم "طريقة سهلة لكسب المال"
بمجرد أن تخفف من حذرتك، سيقدمون فرصة بشكل طبيعي. يمكن أن تتخذ القصة أشكالًا عديدة:
-
إكمال "مهام" أو "طلبات وهمية" للتجارة الإلكترونية مقابل عمولات;
-
لعب الألعاب، أو مشاهدة الإعلانات، أو الإعجاب بالمحتوى لكسب المال؛
-
اتباع "مرشد" في الاستثمارات، وشراء العملات المشفرة، أو الصفقات المزعوم أنها "مضمونة".
مهما كانت طريقة تغليفه، فإن الميزات المشتركة هي نفسها: جهد قليل، عوائد عالية، وغالبًا مطالبات مثل "وصول محدود" أو "لا تشارك هذا مع الآخرين."
قد يسمحون لك حتى بربح مبلغ صغير أولاً، ليجعلوك تؤمن أن الفرصة حقيقية.
الخطوة 3: توجيهك إلى منصة يتحكمون بها وطلب منك إيداع أموال
بعد ذلك، يرسلون لك موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا ويسألونك عن التسجيل وإيداع الأموال.
الرصائد والعمولات والأرباح المعروضة على المنصة هي مجرد أرقام يمكن للمحتال تغييرها حسب رغبته.
أحيانًا قد يطلبون منك شراء العملات المشفرة من بورصة شرعية ثم تحويلها إلى عنوان يقدمونه لك. وبما أنك تُكمل المعاملات طواعية، فقد يكون من الصعب وقفها.
الخطوة 4: دعك تحقق أرباحًا أولاً، ثم خذ المزيد والمزيد
في البداية، يكون المبلغ صغيرًا. قد يسمحون لك حتى بسحب مبلغ صغير بنجاح، مما يجعلك تؤمن تمامًا بأن المنصة شرعية.
بمجرد أن تكون مستعدًا لوضع المزيد من الأموال، يبدأ الاستخراج الحقيقي:
رصيدك منخفض جدًا. لا يمكنك استلام المهمة التالية أو تفعيل أرباحك. أضف مبلغًا إضافيًا قليلاً.مبروك، حصلت على أمر مميز / مكافأة مضاعفة. تحتاج إلى إيداع الأموال أولاً، أو ستبقى أموالك السابقة مقفلة."أستطيع تغطية جزء منه لك..." — خلق انطباع بأنهم يساعدونك، بينما يضغطون عليك لإضافة المزيد من الأموال.
في هذه المرحلة، أنت عالق: يُطلب منك الاستمرار في إيداع مبالغ إضافية لاسترداد الأموال التي تم إيداعها بالفعل.
في الواقع، خسائرك ستستمر فقط في النمو.
تذكّر النمط: بناء الثقة من خلال العاطفة أو الفوائد → تقديم فرصة لكسب المال بسهولة → نقلنا إلى منصة يتحكمون بها → المطالبة المتكررة بإيداعات إضافية قبل السماح لك بالسحب.
سواء كانت القصة عن الحب، أو المهام، أو الألعاب، أو الاستثمار، إذا كانت تتبع هذا الهيكل، فهي عملية احتيال.
تذكر هذه القواعد وامنح المحتالين فرصة لا
إيداع الأموال التقليدية، وشراء العملات المشفرة، وسحب الأموال هي جميعها وظائف طبيعية ومشروعة. يستغل المحتالون حقيقة أن هذه الإجراءات تُنفَّذ طواعية من قِبَلك.
لهذا السبب، يمكن أن يكون اتباع هذه القواعد أكثر فعالية من الاعتماد على الضوابط التقنية وحدها.
-
كن حذرًا فورًا إذا أراد أي شخص أن يعلمك خصوصًا كيفية إيداع الأموال أو شراء العملات المشفرة أو سحب الأمواللن يقوم أي صاحب عمل أو منصة أو فريق دعم عملاء شرعي بمساعدتك خطوة بخطوة لإيداع أموال في بورصة ثم تحويل العملات المشفرة إلى عنوان محدد.إذا قام شخص ما بهذا، فمهما كانت علاقتك وثيقة، فمن المحتمل جدًا أن يكون عملية احتيال.
-
مخططات "عمولات المهام" و"ادفع أولاً لكسب المال" هي عمليات احتيالأي وظيفة بدوام جزئي تتطلب منك إيداع أموال قبل إكمال المهام وتوعد بعمولات عالية هي عملية احتيال.العمل الشرعي لا يتطلب منك الدفع مسبقًا.
-
لا تُسحِب USDT إلى عنوان مقدّم من غريبلا تستخدم عناوين المحافظ أو رموز الاستجابة السريعة أو روابط التسجيل المقدمة من غرباء.بمجرد نقل العملات المشفرة، لا يمكن عكس المعاملة، وقد يكون استرداد الأموال صعبًا جدًا.
-
عامل أي شخص تعرفه فقط عبر الإنترنت على أنه مشبوه عندما يصبح المال مرتبطًاكلما بدا لهم أنهم أكثر رعاية أو تفكيرًا أو حماسًا لـ"مساعدتك على كسب المال"، كان يجب أن تكون أكثر حذرًا.الانتباه العاطفي الذي يقدّمونه لك قد يكون ببساطة ثمن كسب ثقتك.
-
"الطلبات المحظوظة" و"أودع المزيد لسحب الأموال" و"دفعه واحدة إضافية لفتح أموالك" هي علامات تحذيريةلن تتطلب منك أي منصة شرعية إيداع مبلغ إضافي فقط لسحب أموالك الخاصة.بمجرد أن تسمع هذا، توقف فورًا ولا ترسل أي أموال إضافية.
ما يجب أن تعرفه عن التحويلات على KuCoin
قد تسأل: إذا تم إيداع الأموال وتحويلها إلى عملة مشفرة من خلال بورصة، فلماذا لا تستطيع البورصة وقف الاحتيال؟
نريد أن نكون واضحين:
-
أصولك أكثر أمانًا بينما تبقى في حسابك بالبديل. في هذه العمليات الاحتيالية، تحدث الخسائر عادةً بعد أن تقوم بنقل العملات المشفرة طواعية خارج البديل إلى عنوان خارجي يتحكم فيه المحتال.
-
قد تصدر ضوابط المخاطر في KuCoin تحذيرات، أو تطبق تأخيرات، أو تمنع بعض المعاملات عالية المخاطر. لا يمكن لهذه التدابير منع كل عملية احتيال، خاصةً عندما تم إقناعك بالموافقة على سحب الأموال بنفسك. بمجرد مغادرة العملات المشفرة المنصة، فإن التحويل عادةً ما يكون غير قابل للعكس.
-
هذا هو السبب في أننا نستمر في تذكير المستخدمين بهذه العمليات الاحتيالية. يمكننا وقف المعاملات المشبوهة، لكننا لا نستطيع دائمًا منع شخصٍ تم إقناعه بالفعل من خلال المشاعر والأكاذيب.
حماية أصولك تتطلب منك ومنا.
إذا كنت بالفعل مشاركًا أو أرسلت أموالًا بالفعل
لا تلوم نفسك. هذه العمليات الاحتيالية مصممة لاستغلال الثقة، وقد وقع كثيرون من الأشخاص الأذكياء ضحايا لها.
اتخذ الخطوات التالية فورًا:
-
أوقف جميع الإيداعات والتحويلات. مهما قال لك الشخص الآخر عن "دفع واحد إضافي" أو "إطلاق أموالك"، لا ترسل أي أموال إضافية.
-
احتفظ بجميع الأدلة، بما في ذلك سجلات المحادثة، تفاصيل الحساب، عناوين المحافظ، سجلات المعاملات، ورابط المنصة المزيفة.
-
اتصل بدعم العملاء الرسمي للبورصة فورًا. احصل على الدعم من خلال الموقع الرسمي أو التطبيق. لا تستخدم أي معلومات اتصال مقدمة من الشخص الآخر.
-
أبلغ عن الحادث إلى شرطة منطقتك واحتفظ بالتقرير أو مرجع الحالة.
-
أخبر أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك الموثوقين. المحتالون يخافون أكثر من أن تتحقق من الوضع مع شخص خارج عملية الاحتيال.
الخلاصة النهائية
المحتالون لا يبيعون مشاريع حقًا. إنهم يبيعون علاقة ووهم تحقيق أرباح سهلة.
قد تتغير القصص، لكن هذه الاحتيالات تؤدي دائمًا إلى نفس الإجراء: إقناعك بإيداع المال وتحويل عملاتك المشفرة بعيدًا.
تذكّر هذا القاعدة البسيطة:
أي شخص يعلمك إيداع الأموال، وشراء العملات المشفرة، ثم نقلها بعيدًا يجب اعتباره محتالًا.
إذا كنت تملك أي شكوك أو تعتقد أنك قد تتعرض لشيء مشابه، فاتصل بنا من خلال القنوات الرسمية في أسرع وقت ممكن.
التحدث مبكرًا قد يساعد في تقليل خسائرك.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not necessarily reflect KuCoin’s views. It is provided for general reference only and should not be interpreted as financial or investment advice.
Virtual asset investments may involve risk. Please carefully assess the product risks and your own risk tolerance. For more information, please refer to our Terms of Use and Risk Disclosure.