Les législateurs américains proposent un groupe de travail dirigé par le DOJ pour la coordination des crimes liés aux cryptomonnaies

Une proposition bipartite à la Chambre des États-Unis vise à regrouper les enquêtes criminelles sur le vol de cryptomonnaies, les arnaques et autres crimes liés aux actifs numériques sous une task force dirigée par le Département de la Justice. La législation prévoit que le DOJ agisse comme coordinateur fédéral principal, unissant le FBI, les Investigations de la Sécurité intérieure et le Réseau d’application des lois sur les crimes financiers du Trésor (FinCEN) pour rationaliser la collecte de preuves, la forensic blockchain, le traçage des actifs et le soutien aux victimes entre les forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales. Selon Cointelegraph, la mesure permettrait également de fournir une formation et une assistance technique aux agences étatiques et locales, la task force coordonnant la collaboration internationale entre les forces de l’ordre pour les enquêtes transfrontalières et présentant des évaluations annuelles des menaces au Congrès.

La proposition stipule explicitement qu'elle n'autoriserait pas de nouvelle réglementation des marchés de cryptomonnaies, n'élargirait pas les pouvoirs des agences fédérales et ne créerait pas de nouvelles infractions pénales. Son objectif est plutôt la coordination interagences au sein du cadre d'application déjà responsable des crimes financiers. Le projet de loi désigne le représentant républicain Lance Gooden et le représentant démocrate Josh Gottheimer comme ses parrains. Le texte et les documents accompagnateurs ont été cités dans des reportages, y compris un lien vers le projet de loi provisoire hébergé par le bureau de Gooden.

L'initiative intervient également au moment où les pertes liées à la cryptomonnaie augmentent et où le rôle de la technologie dans les enquêtes s'élargit. Le rapport sur la criminalité en ligne de la FBI pour 2025 a souligné que les Américains ont déclaré plus de 11 milliards de dollars de pertes liées à la cryptomonnaie l'année dernière. Parallèlement, la communauté d'analyse cryptomonnaie utilise de plus en plus l'intelligence artificielle pour soutenir les affaires.

La force de travail collaborerait avec les homologues internationaux sur les affaires transfrontalières et produirait des rapports annuels décrivant les menaces émergentes, les défis d'application et les recommandations politiques potentielles pour le Congrès. Les concepteurs du projet de loi présentent cette mesure comme une amélioration de la coordination plutôt qu'une extension de la réglementation, visant à combler les lacunes dans les processus d'enquête et à assurer la cohérence dans la gestion des preuves à travers les juridictions.

La conversation politique plus large entourant cette proposition s’accompagne d’une accentuation croissante sur l’analyse avancée dans les enquêtes cryptographiques. Les acteurs du secteur ont déployé des outils dotés d’intelligence artificielle conçus pour tracer les flux de fonds, auditer les graphes de transactions et soutenir la prise de décision enquête. Par exemple, TRM Labs a récemment lancé un assistant d’enquête piloté par l’IA destiné à aider à la conformité et aux enquêtes cryptographiques, tandis que Chainalysis a annoncé un déploiement ultérieur d’agents similaires dotés d’intelligence artificielle pour les enquêtes et la conformité. Ces évolutions reflètent une tendance vers des forensics plus évolutifs alors que les criminels automatisent de plus en plus les activités interchaînes. Les institutions réglementaires et financières suivront attentivement la manière dont ces outils interagissent avec les régimes AML/KYC et les normes d’application transfrontalières.

Les exploitations d'actifs crypto continuent d'entraîner des pertes, soulignant l'importance pratique d'une capacité d'enquête renforcée. Les données de DeFiLlama citent un total mensuel de pertes d'environ 630 millions de dollars en avril, marquant l'un des plus hauts totaux mensuels des derniers mois et renforçant l'argument en faveur de capacités d'application de la loi et de forensic plus fortes et mieux coordonnées. Les rapports connexes indiquent une poussée plus large vers des outils intégrés d'application de la loi et une coopération internationale pour lutter contre la criminalité crypto.

• Un projet de loi bipartite établirait une task force dirigée par le Département de la Justice pour coordonner les enquêtes sur les crimes liés aux cryptomonnaies entre les agences fédérales, étatiques et locales, en se concentrant sur les meilleures pratiques et la standardisation des preuves.
• L'initiative met l'accent sur la collaboration inter-agences, la forensic blockchain, le traçage des actifs, le soutien aux victimes et la formation, y compris la coopération internationale sur les affaires transfrontalières.
• Il est important de noter que le projet de loi empêche explicitement toute nouvelle réglementation des marchés, toute extension de l'autorité fédérale ou la création de nouvelles infractions pénales ; l'objectif est une meilleure coordination au sein des pouvoirs d'application existants.
• Les outils d'analyse pilotés par l'IA et les outils d'enquête sur la blockchain deviennent de plus en plus centraux dans les processus de lutte contre la criminalité cryptographique, façonnant la manière dont les enquêteurs suivent les flux et identifient les réseaux illicites.

Selon Cointelegraph, la proposition positionnerait le DOJ comme coordinateur fédéral central pour les enquêtes sur les crimes liés aux cryptomonnaies, en regroupant les activités du FBI, de Homeland Security Investigations et de l'unité d'application de FinCEN. La task force élaborerait et diffuserait les meilleures pratiques pour la collecte de preuves, la forensic blockchain, le traçage des actifs et le soutien aux victimes, tout en fournissant une formation et une assistance technique aux agences d'application de la loi étatiques et locales. La législation prévoit un rapport annuel au Congrès sur les menaces émergentes et les défis d'application, et appelle à la collaboration avec des partenaires internationaux d'application de la loi pour faciliter les enquêtes transfrontalières. Les promoteurs soulignent que cette mesure est un mécanisme de coordination et non un outil pour réguler les marchés ou étendre le pouvoir fédéral.

Pour les équipes de conformité et de surveillance, l'architecture signale un potentiel changement vers des processus d'enquête standardisés et des normes partagées pour les preuves d'actifs numériques. Alors que les autorités harmonisent les pratiques à travers les juridictions, les plateformes d'échange, les conservateurs et les banques pourraient faire face à des attentes plus uniformes en matière de partage d'informations et de coopération dans les enquêtes criminelles.

Le projet de loi arrive à un moment où les entreprises privées d'intelligence blockchain intègrent l'IA dans leurs flux d'enquête. Au début de 2025, TRM Labs a annoncé un assistant d'enquête assisté par l'IA conçu pour tracer les flux, auditer les graphes de transactions et proposer les prochaines étapes à partir de commandes en langage naturel, reflétant une tendance plus large de l'industrie vers des forensic évolutifs. Chainalysis a ensuite indiqué que ses propres agents dotés d'IA seraient déployés pour soutenir les enquêtes et les fonctions de conformité, soulignant un changement parallèle vers une intelligence automatisée et fondée sur les données dans la réponse aux crimes cryptographiques. L'intégration des outils d'IA—tout en augmentant l'efficacité—soulève également des considérations concernant la précision, les biais et la gouvernance au sein des processus d'application de la loi.

Ces outils deviennent de plus en plus centraux pour que les enquêteurs identifient les activités illicites, analysent des réseaux de transactions complexes et reconstituent des schémas qui s'étendent sur plusieurs chaînes et juridictions. Alors que les organismes d'application de la loi renforcent leurs capacités avec ces outils, les entreprises opérant dans l'écosystème crypto doivent anticiper des attentes évoluant en matière de transparence des données, de déclaration et de collaboration avec les autorités compétentes dans le cadre des régimes AML/KYC applicables et des cadres transfrontaliers.

Le cadre proposé représente une approche structurelle de la coordination de l'application des règles plutôt qu'un nouveau régime réglementaire. En clarifiant les rôles et en standardisant les pratiques entre les agences, le projet de loi pourrait influencer la manière dont les plateformes d'échange, les banques et les investisseurs institutionnels abordent la gestion des risques et la conformité réglementaire. Dans le paysage politique plus large, ce développement complète la supervision réglementaire en cours au niveau fédéral, tandis que les cadres existants pour la surveillance et la supervision des marchés de cryptomonnaies restent distincts de la substance de cette initiative axée sur l'application des règles. Les observateurs suivront attentivement la manière dont les rapports annuels du Congrès façonnent la compréhension des menaces et éclairent toute future considération politique.

Dans l'ensemble, cette mesure met en évidence une convergence continue entre l'intention législative et les outils technologiques dans la lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies. Alors que les enquêtes transfrontalières s'intensifient et que les acteurs illicites utilisent de plus en plus l'automatisation, des mécanismes d'application coordonnés et bien gouvernés seront essentiels pour maintenir la résilience de l'écosystème des actifs numériques.

Perspective de clôture : Si la supervision avancée et la coordination interagences progressent, le secteur doit surveiller le rythme du financement, la portée de la collaboration interagences et la fréquence des évaluations annuelles des menaces — des facteurs qui façonneront la posture d'application et les attentes en matière de conformité dans les mois à venir.

Cet article a été initialement publié sous le titre US Lawmakers Push Federal Framework for Crypto Theft and Scams sur Crypto Breaking News – votre source de confiance pour les actualités crypto, les nouvelles sur le bitcoin et les mises à jour sur la blockchain.