🚨 突發：ED 調查印度價值 5,000 億盧比的加密貨幣交易 - Bybit、Binance、Mudrex

⚠️ 執行局因涉嫌違反外匯管理法（FEMA）涉及加密貨幣，在班加羅爾和中央邦展開搜查！

📍 發生了什麼？

執行局於 2026 年 10 月 27 日在班加羅爾和中央邦多個地點展開搜查，調查涉嫌使用加密貨幣進行未經授權的跨境金融交易。

💰 超過 4,600 億盧比正接受調查

根據報告，初步調查結果顯示，在 Mudrex/Saber.money 案件中，涉嫌未經授權的跨境轉帳及外國平台上的加密資產餘額超過 4,600 億盧比。

🔍 執行局的主要指控：

▪️ 使用加密資產和穩定幣進行未經授權的國際資金轉帳。

▪️ 涉嫌使用註冊於外國管轄區及避稅天堂的空殼公司。

▪️ 大規模的場外（OTC）加密貨幣交易。

▪️ 涉嫌在調查中的交易中使用外國加密貨幣平台，包括 Binance 和 Bybit。

▪️ 可能繞過印度儲備銀行授權的跨境匯款管道。

💵 據稱的運作機制如何？

1️⃣ 客戶將傳統貨幣存入公司銀行帳戶。

2️⃣ 資金用於購買加密資產，包括 USDT 和 USDC。

3️⃣ 加密資產透過加密貨幣平台進行轉帳或出售。

4️⃣ 所得資金據稱用於在未經授權的匯款管道之外進行跨境支付。

⚖️ 為何這很重要？

印度 1999 年《外匯管理法》（FEMA）規範外匯交易與跨境支付。此次調查聚焦於這些涉嫌交易是否違反相關規定。

🚨 重要澄清：這些均為正在調查中的指控，並非最終法院裁決。交易所名稱出現在調查中，並不代表該交易所必然違法，也不代表每位用戶的交易均屬非法。

📢 在印度，加密貨幣交易本身並非自動非法，但跨境轉帳必須遵守適用的法律與法規。

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