2800萬轉帳14次，單日內完成，DSI揭開Forex24計畫，指出資金流入反對黨議員帳戶。 500名受害者，損失10億泰銖——這是DSI於2026年6月19日星期五中午在乍都乍路所公佈的損失數字。但讓這則新聞超越犯罪新聞、進入政治與數位領域的，不僅僅是這些數字。 📌 6月16日行動正式展開。 6月16日清晨，DSI聯合網絡警察（總局）、法醫科學院及泰國中央銀行，於曼谷及周邊地區同步突襲24個地點，追查Forex24網路。該網路以高回報為誘餌，欺騙民眾參與非法外匯交易。 查扣物品包括現金6500萬、5輛超級跑車、黃金、槍枝、名牌手袋，而最令數位圈震驚的是：硬體錢包（Hardware Wallet，離線儲存數位資產密鑰的裝置）竟出現在查扣物中，同時還有數台伺服器，以及DSI凍結的約70個銀行帳戶。 📌 操作機制如何運作？ Forex24採用與先前Ponzi騙局Forex-3D相同的策略：初期支付真實報酬以吸引投資者加入，待資金累積後便停止付款並消失。DSI調查超過6個月，發現其結構比前代複雜得多，設有多層法人實體與多層支付集團，以切斷資金追蹤線索。 📌 資金流向何處？ 這則新聞最引人矚目的焦點，在於DSI揭露：與該犯罪網絡相關的公司「Spark Digital」，在單日內分14次、每次200萬，共計2800萬泰銖，轉入人民黨名單議員巴武·彭威塔帕努的帳戶。 金融偵探將此類行為稱為「Layering」（交易層疊），即將資金拆分並多次轉帳以掩蓋來源。泰國反洗錢辦公室（AMLO）已嚴密追蹤。 然而，DSI明確強調：巴武目前並非犯罪嫌疑人，也未對其提起任何訴訟，因其身處議會會期，依法享有議員特權。巴武已否認與此案有關，人民黨則表示願意接受調查，並堅稱不會包庇任何有罪之人。 📌 Etherwell與第二條資金路徑 DSI還揭露另一名涉案人士——娛樂圈人士「Film-Ratphum」，其帳戶曾接收來自經紀商的資金，並與「Etherwell」公司相關聯。DSI認為該公司是該網絡資金流轉的途徑之一。 「Etherwell」這個名稱立即引起數位與金融科技圈的注意，因其明顯呼應以太坊（Ethereum）生態。儘管目前尚無證據證明該公司直接涉及數位資產或區塊鏈，DSI僅表示其與該網絡的資金路徑有關聯。 📌 社會聲音（綜合輿論摘要，非直接引述） 讚揚此次記者會的人士指出，DSI所披露的金融細節——尤其是明確的交易次數與每筆金額——顯示泰國金融調查能力已大幅提升。. 另一群人質疑，提前公開姓名可能不公正地損害名譽，而人民黨指出，新聞發布的時機可能並非巧合。 . 案件仍在進行中，調查局正在檢驗所有電子設備，包括尚未公開內部存儲內容的硬體錢包。 . 如果數位資產確實存在於其中，此案將成為泰國首宗發現加密貨幣與外匯網絡直接關聯的案件。你認為泰國法律是否已準備好應對此類情況？ . #BitcoinAddict #Bitcoin #Crypto #DSI