📑 FATF 發布全新全球資產追回指引：加強打擊金融犯罪 打擊金融犯罪最大的挑戰之一，不僅在於捉拿罪犯，更在於追回他們盜取的資產。 根據金融行動特別組（FATF）最近公布的調查結果，全球僅有極小比例的犯罪所得被成功沒收，超過 80% 的管轄區在資產追回方面的有效性處於低或中等水平。 為彌補這一缺口，FATF 發布了全面的《資產追回指引與最佳實踐手冊》，旨在協助各國更有效地追回非法資金，確保犯罪不再有利可圖。 該指引強調了一項簡單但強有力的原則： ➡️ 剝奪犯罪利潤與起訴罪犯同等重要。 新框架涵蓋整個資產追回週期，包括： 🔹 現代金融調查 🔹 跨境資產追蹤 🔹 快速凍結與沒收資產 🔹 國際合作 🔹 受害者賠償機制 🔹 資產管理與沒收程序 這份出版物的特別價值在於，它超越了理論層面。 報告收錄了來自 FATF 全球網絡的 85 個以上真實案例，展示了調查人員、檢察官、法官和資產追回專家所使用的實用技巧。 一些值得注意的案例包括： 🇺🇸 美國 成功運用區塊鏈分析追蹤超過 4 億美元的非法交易，相關證據已被法院採納。在另一宗案件中，沒收的資產幫助賠償了超過 4 萬名受害者，歸還了他們 91% 的損失。 🇨🇭 瑞士 機構成功取得超過 3.13 億瑞士法郎的沒收令，並設立專項基金，用於幫助受腐敗相關犯罪影響的社區。 🇲🇳 蒙古 從沒收的倫敦房產所獲收入，現正用於支持一家服務超過 300 名孤兒的孤兒院。 這些案例凸顯了金融犯罪執法的一項重要演變： 追回的資產不再僅被視為證據或沒收財產，它們可成為實現正義、賠償受害者和重建社區的工具。 隨著數碼資產、跨境交易和複雜的洗錢技術持續增長，更強大的資產追回框架將在保護全球金融體系完整性方面發揮日益重要的作用。 FATF 的訊息十分明確： 金融犯罪不應有利可圖。 當執法機構越能有效追蹤、凍結、沒收並歸還非法所得，犯罪分子、詐騙者和恐怖網絡的運作就越困難。 你認為區塊鏈分析與鏈上情報將在未來全球資產追回工作中扮演什麼角色？ @justinsuntron @T3_FCU #TRONEcoStar