ME News 消息，6 月 19 日（UTC+8），鏈上偵探 ZachXBT 發文曝光一樁印度詐騙團夥自曝其醜的事件。某印度嫌疑人因 5.73 枚比特幣（約 47.5 萬美元）在 Changelly 被凍結，主動向 ZachXBT 求助，聲稱資金被「不公正」凍結。其說法前後矛盾，先後聲稱是貸款、老闆匯款，以及老闆於 2014-2015 年透過美國朋友投資的比特幣。 經 ZachXBT 鏈上分析，該資金來源為針對美國人的社交工程詐騙，流入路徑涉及美國交易所和比特幣 ATM。自 2025 年以來，該團夥已造成超過 100 萬美元損失，多名受害者為長者。該嫌疑人甚至在 2025 年 12 月就資金被凍結一事在印度報警。ZachXBT 認為其為團夥小弟，頭目疑似「Mr Parveen」。（來源：Foresight News）
ZachXBT 揭露印度詐騙集團利用社交工程詐騙美國人
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精華摘要
於6月19日（UTC+8），區塊鏈分析師ZachXBT揭露了一個印度詐騙團伙，利用社交工程手段欺騙美國人。一名嫌疑人聲稱，5.73 BTC（約475,000美元）被Changelly凍結，並尋求協助，但對資金來源提供了自相矛盾的說法。調查追蹤至美國交易所及比特幣ATM機。該團伙自2025年以來已造成超過100萬美元的損失，受害者多為長者。該嫌疑人於2025年12月向印度當局報告此事。ZachXBT認為此人為低層成員，可能受「Mr Parveen」指使。此類詐騙可能影響市場情緒，導致關注的山寨幣出現波幅。
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