PANews 6月19日消息，據 ZachXBT 揭露，一名稱其資金被 Changelly「無故凍結」的用戶求助，稱其 5.73 BTC（約 47.5 萬美元）自 2025 年 3 月起無法提領。ZachXBT 使用合規工具追蹤發現，該筆比特幣的資金來源指向多起針對美國用戶的社會工程詐騙與比特幣 ATM 相關盜竊，相關地址群組自 2025 年以來共竊取超過 100 萬美元，多名受害者為老年人。該求助者多次更改說法，並稱已於 2025 年 12 月在印度報案，ZachXBT 進一步將其與疑似上級「Mr Parveen」及多名帳戶持有人關聯，判定其為涉嫌盜取資金的「錢驢」。
ZachXBT 揭露印度詐騙團體，超過 $1M 被盜
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精華摘要
在 ZachXBT 追蹤到被盜的 BTC 流向一個與超過 100 萬美元損失相關的詐騙團體後，發出了加密貨幣詐騙警報。一名用戶報告稱，自 2025 年 3 月以來，Changelly 錯誤凍結了 5.73 BTC（約 475,000 美元）。這些資金與針對美國用戶的詐騙活動有關，包括社交工程和比特幣 ATM 盜竊。該投訴人於 2025 年 12 月在印度提交了報告，並與一名疑似洗錢中間人及一名名為 Parveen 先生的個人有關聯。此 BTC 更新突顯了加密領域持續存在的風險。
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